En innbygger i Florida erkjente seg skyldig i en siktelse for konspirasjon av verdipapirsvindel i en sak som involverte en krypto-Ponzi-ordning som sies å ha gitt så mye som $100 millioner fra kunder.
Justisdepartementet kunngjorde den skyldige erkjennelsen og sa at Joshua Nicholas risikerer opptil fem års fengsel ved straffutmålingen. Nicholas innrømmet at han og andre uredelig promoterte EmpiresX ved å gi en rekke uriktige fremstillinger angående blant annet en påstått proprietær handelsbot og uredelig "garantert" avkastning til investorer og potensielle investorer i selskapet.
EmpiresX hevdet feilaktig å bruke trading bot-programvare, men betalte i realiteten ut eldre investorer ved å bruke innkommende midler - definisjonen av en Ponzi-ordning.
"I tillegg, til tross for representasjoner om det motsatte, har EmpiresX aldri registrert, eller tatt skritt for å registrere, EmpiresXs investeringsprogram som et tilbud og salg av verdipapirer med US Securities and Exchange Commission, og EmpiresX hadde heller ikke et gyldig unntak fra dette registreringskravet, sa DOJ.
An Instagram-konto viet til EmpireX-ordningen lovet høy investeringsavkastning til potensielle deltakere.
Nicholas risikerer en maksimalstraff på fem års fengsel. En dato for domsavsigelse er ennå ikke fastsatt.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/168746/florida-man-pleads-guilty-to-securities-fraud-charge-in-100-million-crypto-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss