FixedFloat, en Lightning Network-drevet desentralisert børs, kunngjorde forrige uke at den var offer for en utnyttelse som førte til tyveri av Ether og BTC til en verdi av USD 26 millioner. Sleuths på X, pekte på 1700ETH og 400BTC som ser ut til å ha blitt tappet – og identifiserte følgende lommebok som destinasjonen.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Fixedfloat-teamet svarte på spekulasjon på X, innlegg — «Vi bekrefter at det faktisk var et hack og tyveri av midler. Vi er ennå ikke klare til å gi offentlige kommentarer om denne saken, siden vi jobber med å eliminere alle mulige sårbarheter, forbedre sikkerheten og etterforske. Vår tjeneste vil snart være tilgjengelig igjen." På dette stadiet er det uklart hvem sine midler som ble stjålet eller hvordan bruddet skjedde. Besøker Fast flyte nettsiden gir en feilmelding på hver side.
I en desentralisert børs holdes midler vanligvis ikke av børsen selv. I stedet utføres transaksjoner direkte mellom brukernes lommebøker gjennom smarte kontrakter. Disse smarte kontraktene automatiserer bytteprosessen, og sikrer at alle handelsbetingelsene er oppfylt før transaksjonen er fullført. Denne mekanismen er ment å redusere risikoen for tyveri eller tap av midler på grunn av utvekslingshack, så ideen om at $26 millioner var tilgjengelig for å bli hacket fra FixedFloat genererer allerede nettskepsis.
Faktisk peker noen X-brukere allerede på et potensielt utviklerteppetrekk som et mer sannsynlig scenario. Selv om FixedFloat sier at den kommer tilbake snart, tror de fleste observatører at det er et usannsynlig scenario gitt tapet på 26 millioner dollar av brukernes midler.
Kryptoutvekslingsfeil – et historisk perspektiv
Krypto-børser er vanskeligere å drive enn de ser ut til. Denne funksjonen ser på bemerkelsesverdige utvekslingsfeil de siste 14 årene og den eskalerende økosystemskaden forårsaket av hackere og skjeve grunnleggere. Hvor mange bitcoin-utvekslinger er det totalt? Brave New Coin sporer for tiden over 240, men å komme opp med en definitiv liste er nesten umulig ettersom de dukker opp og forsvinner med jevne mellomrom.
Dessverre genererer kryptoutvekslingsfeil eller hacks ofte en oppfatning om at det var noe galt med myntene som ble hacket. Vanligvis er det imidlertid ikke en kryptovaluta som mislyktes eller en bitcoin-svikt, men i stedet er det grunnleggende feilstyring, direkte grunnleggerkriminalitet og/eller massepålegg om nedleggelse fra regjeringen som har skylden.
I følge darwinistisk teori skulle mislykkede kryptoutvekslinger resultere i at kvaliteten på produktene og tjenestene til børsene som fortsatt er høyere enn den ville vært hvis disse dårlig administrerte utvekslingene hadde overlevd. Som VC Marc Andresen sa i en tweet like etter den legendariske MtGox-feilen: «MtGox måtte dø for at Bitcoin skulle trives. Dens tidligere rolle fra tidlige Bitcoin-dager har blitt erstattet av bedre, sterkere enheter."
Teorien går ut på at markeder modnes og blir sterkere gjennom en prosess som ligner på naturlig seleksjon, hvor dårlige eller "uegnede" tjenester blir konkurs på en eller annen måte, og kommer ut av veien for å gi plass til de gode, eller "fitest" tjenestene til blomstre. Hvis teorien er god, bør denne lange listen over mislykkede kryptobørser bety at børssektoren er sunnere enn den noen gang har vært – men det faktum at så mange børser fortsatte å synke i 2024 sammen med alle innskyteres midler, er ikke betryggende . Så som vi alltid sier, sørg for å gjøre din due diligence på enhver børs du tenker på å handle med.
14 år med mislykkede kryptoutvekslinger
Dass – New Zealand-baserte børs Dasset gikk i frivillig likvidasjon 15. august 2023. Dasset-grunnlegger Stephen Macaskill fortalte likvidatorer Grant Thornton at en betydelig reduksjon i aktivaverdier og handelsnivåer påvirket deres evne til å handle lønnsomt. Selv om Macaskill i utgangspunktet samarbeidet med likvidatorer, ga Grant Thornton investorene beskjed 28. august om at Macaskill ikke lenger returnerte samtaler. Samtidig rapporterte NZ Herald at Serious Fraud Squad undersøkte hendelser ved Dasset.
BlockFi – begjærte seg konkurs 28. november 2022. Selv om det tilskrev eksponeringen mot FTX-kollapsen og betydelige tap fra lån som den primære årsaken til at det mislyktes, hadde selskapet vært i trøbbel med SEC for å selge uregistrerte verdipapirer – og hadde blitt tvunget til å betale et forlik på 100 millioner dollar tidlig i 2022. BlockFis konkursbehandling fortsetter.
FTX – en av de største kryptohandelsplattformene, erklærte seg insolvens 11. november 2022, og klarte ikke å oppfylle uttakskravene, noe som førte til å begjære Kapittel 11-konkurs i USA. FTX sendte tilsynelatende kundenes midler til Alameda Research for risikable handler og tapte et betydelig beløp. Den brukte også noen av disse midlene til å kjøpe relativt illikvide eiendeler. Konkursinnleveringer avslørte at FTX skylder over 9 milliarder dollar til mer enn 1 million kreditorer. FTXs SEO Sam Bankman-Fried har blitt siktet for flere tilfeller av svindel og skal etter planen stå for retten i New York 3. oktober 2023. FTXs konkursbehandling fortsetter.
Celsius – I midten av juli 2022 begjærte den fremtredende kryptoutlåns- og utvekslingsplattformen Celsius seg konkurs. Plattformen hadde konsekvent tilbudt noen av de høyeste innskuddsrentene for kryptoaktiva, men hadde lidd av insolvensproblemer i flere måneder. Omtrent et år etter innleveringen av konkurs anklaget SEC Celsius-grunnlegger Alex Mashinsky for verdipapirsvindel. Celsisus' konkursbehandling pågår.
Thodex – I midten av april 2021 gikk den store tyrkiske kryptovalutabørsen Thodex offline og administrerende direktør Faruk Fatih Ozer ble meldt savnet. På det tidspunktet sporet tyrkiske myndigheter ham til Albania. Børsen er stengt med noen anslag på så høye som 2 milliarder dollar i kryptovaluta som mangler. Ozer kunngjorde sin uskyld på Instagram 22. april og sa at det som for det trente øyet så ut som en klassisk exit-svindel, faktisk var en politisk hitjobb og svertekampanje, og at han snart ville reise tilbake til Tyrkia for å rette opp. Han kom imidlertid ikke tilbake. I august 2022 ble Ozer arrestert i Albania etter en rød melding fra Interpol mot ham, og i april 2023 ble han utlevert til Tyrkia og varetektsfengslet på syv siktelser, inkludert svindel og hvitvasking av penger. Tyrkiske myndigheter har tidligere uttalt at de hadde bevis på bevegelser av kryptoaktiva fra Thodex-lommebøker til bankkontoer kontrollert av Ozer-familien. Den 8. september 2023 dømte en domstol i Istanbul Ozer, hans søster Serap Ozer og hans bror Guven Ozer til 11,196 10 år, 15 måneder og XNUMX dager i fengsel hver for sine forbrytelser. Dette er en av de lengste fengselsstraffene som noen gang er gitt i Tyrkia eller noe annet sted i verden. Retten beordret også inndragning av alle eiendelene som tilhører de tiltalte og deres slektninger.
afrikrpt – I april 2021 forsvant Africrypt-grunnleggerne 21 år gamle Raees Bilal Cajee og hans 18 år gamle bror Ameer Bilal Cajee med det som antas å være 3.6 milliarder dollar i krypto. Brødrene hadde markedsført Africrypt som en "kunstig intelligens-drevet handelsplattform", der AI-superroboter handlet kundens midler automatisk for antatt høy fortjeneste. I virkeligheten var operasjonen et klassisk ponzi-opplegg med nye investorers penger som betalte ut de første investorene. Cajee-brødrene flyktet fra landet i slutten av april til ukjente reisemål. I et overraskende trekk kontaktet Raees Cajee Wall Street Journal i slutten av juni for å argumentere for at verdien av stjålne eiendeler var overdreven og bare rundt 5 millioner dollar manglet. Han lovet også å returnere til Sør-Afrika for et rettsmøte planlagt til 19. juli 2021.
Det lokale mediefirmaet IOL har rapportert at det har dukket opp en erklæring, signert av Raees Cajee 19. juli 2021. Raees forklarer i erklæringen at han og broren hans hadde blitt tvunget til å flykte fra Sør-Afrika på grunn av drapstrusler. Han uttalte også i erklæringen at han ville holde oppholdsstedet konfidensielt. "Vi har fått sporet posisjonen vår, mobilnumrene våre hacket, og faren min ble også på et tidspunkt kidnappet." Han forteller at de var i skjul i Dubai da han ble møtt med trusler mot familien i Dubai og storfamilien i Sør-Afrika.
"Dette så ut til å være et tilfelle av enkeltpersoner som har blitt inngått kontrakt i Dubai av misfornøyde investorer som uten tvil hadde til hensikt å skremme og trakassere oss til å foreta ulovlige betalinger," sa Cajee.
Det er rapportert at Cajees erklæring bærer stempelet fra den sørafrikanske høykommisjonen i Dar Es Salaam, Tanzania, og er datert 19. juli 2021. En gruppe fornærmede Africrypt-investorer er fortsatt forpliktet til å presse på for at brødrene skal bli anklaget for feks. Sean Peirce, fra Durban-baserte Coast to Coast Special Investigations, som representerer noen individer som mistet penger under skandalen, sier at en arrestordre kan bli gitt av myndighetene. Han sier at privat påtale vil bli forfulgt ellers.
Pierce representerer rundt 35 handelsmenn og sier at gruppen hans har bevis på at det ikke var noe hack av Africrypt. Han sier det kan bevises at hensikten med hendelsen var å svindle og stjele.
Det juridiske teamet til Afrika-teamet tror imidlertid at mange av investorene kan få problemer med å presentere anklagene sine. De sier at noen av de fornærmede investorene signerte avtaler om å overføre sine krav til en Dubai-basert enhet kalt Pennython Project Management, som tilbød utbetalinger til investorer som tapte midler under hendelsen.
Pennython har tilsynelatende betalt ut noen av investorene en del av de tapte midlene. Gruppen har offentlig sagt at den vil utbetale 70 % av den tapte kryptoen i Rand til brente investorer og ser ut til å ha oppfylt en del av denne forpliktelsen. De sier de gjør dette fordi de er interessert i den proprietære programvaren som tilhører Africrypt. Pennythons rolle i debakelen er tvilsom, og med Cajees fortsatt på frifot, er det spekulasjoner om at Pennython er knyttet til brødrene.
Coinbene – Den kontroversielle Singapore-baserte børsen ser ut til å ha stengt dørene for godt. For seks måneder siden ble det sendt en kunngjøring til brukere som forklarte at "På grunn av vedlikeholdet av CoinBene global server, er det et problem med å ikke kunne logge inn på www.coinbene.com-siden. Vi er veldig lei oss for dette.' Tilsynelatende var vedlikeholdsproblemet så stort at brukere ble invitert til å ta ut eiendelene sine. Brukere kan sende inn krav etter å ha sendt inn personlig informasjon via en undersøkelse som er vert på en tredjepartsside. Det var to 3-timers vinduer da ansatte kunne ta ut midler, men disse ble stengt 4. november. Coinbene er kjent for de enorme volumene den rapporterte da de kjørte handelsgruveprogrammer i 30 og for et tilsynelatende mistenkelig hack på 2019 millioner dollar samme år. Coinbene ble oppført som en børs med et betydelig volum i Bitwise Asset Management: Presentation til US Securities and Exchange Commission.
SaBi – Den nigerianske børsen SaBi, som var kjent for å være en av de første børsene i det kryptogale landet som listet opp DeFi-tokens, er ikke lenger tilgjengelig. Hvis du prøver å få tilgang til SaBi-nettstedet nå (sabiii.com) får du opp en 'Feilkode 1020'-melding. En melding på feilsiden lyder "Eieren av nettstedet kan ha satt begrensninger som hindrer deg i å få tilgang til nettstedet. Kontakt nettstedets eier for tilgang eller prøv å laste inn siden på nytt."
MyCryptowallet – Likvidatorer er hentet inn for å avvikle den australske børsen MyCryptowallet. Sentralen ble etablert i 2017 og hadde 20,000 XNUMX brukere. I desember begynte sinte brukere av plattformen å klage over at de ikke fikk tilgang til midler og rapporterte om store tap på sosiale medier. MyCryptowallets problemer ser ut til å ha vært drevet av kollapsen til teknologipartneren Blockchain Global. Det som spesielt har irritert investorer er at kollapsen skjedde like etter at prisen på Bitcoin og andre kryptoer nådde all-time highs.
Polonidex – Den desentraliserte grenen til populære CEX Poloniex ble offisielt avviklet 31. desember 2021. En melding på nettstedet forklarer at beslutningen ble tatt på grunn av "endringer i forretningsstrategi". Etter avviklingsdatoen kunne ikke brukere lenger logge på, legge inn bestillinger eller kansellere bestillinger. Polonidex var tidligere kjent som TRXMarket og var en børs som kjørte på Tron-nettverket og var en tid hovedbørsen til blokkjeden. Den har siden blitt erstattet av plattformer som Sunswap.
brasiliansk – I mai 2021 kunngjorde den brasilianske kryptovalutabørsen Braziliex at den ville stenge tjenestene sine etter fire års drift. Børsen forklarte at beslutningen om å stenge ble tatt på grunn av et miljø med større konkurranseevne og mangel på regulering. "Vi tror at risikoen ved å operere i dette miljøet blir enda større med tanke på at nye konkurrenter kommer inn, samt de eksisterende usikkerhetene på grunn av mangelen på regulering", skrev børsen. Avslutning av aktiviteter ble igangsatt 25. juni 2021 og dette var den siste dagen brukere kunne ta ut eller sette inn på plattformen.
Livecoin – Den russiskbaserte børsen Livecoin kunngjorde 16. januar 2021 at den ville stenge siden den ikke kunne komme seg etter et nettangrep som skjedde 23. desember. Under angrepet fikk hackere kontroll over Livecoins infrastruktur og endret valutakurser for midlertidig å blåse opp prisene til urimelige nivåer. Når valutakursene var kunstig modifisert, begynte hackerne å ta ut kontoene for enkel fortjeneste. I et innlegg på Livecoins hovedside sa børsen at den mistet kontrollen over sine "servere, backend og noder." Exchange-kunder har frist til 17. mars 2021 på å kreve refusjon.
Handel med mynter – Fra og med desember 2020 er Negocie Coins, en brasiliansk børs som var en rampe for brasiliansk real til kryptohandel, ikke lenger tilgjengelig for brukere. Firmaets operatører, investeringsselskapet Bitcoin Brazil, har blitt servert med flere søksmål fra kunder over hele Brasil som hevder at de ikke har vært i stand til å ta ut midler som er satt inn på gruppens plattformer.
CryTrEx – Den italienske børsen kunngjorde i september 2020 at den ville stenge. Operatørene sa "Etter mer enn 3 års tjeneste, har crytrex.com blitt stengt for konkurs, på grunn av kontinuerlige forsøk på hacks og hacks som har skadet regnskapet til flere brukere. Dette hadde en negativ innvirkning på ressursforvaltningen, og det var ikke mulig å fortsette med tjenesten vår.» Crytrex var en entry level-børs som aksepterte innskudd via kredittkort.
NLexch – Nederland-baserte NLexch kunngjorde også sin nedleggelse i september 2020 på grunn av kostbare nye forskrifter. I en uttalelse sa børsen; «De Nederlandsche Bank krevde at enhver kryptovalutavirksomhet skulle registrere seg hos dem. Registreringen anses å være obligatorisk, og virksomheter som ikke overholder kravene vil bli tvunget til å legge ned virksomheten i landet, gebyrene som kreves i hele prosessen er svært dyre. Kostnaden ved å tilby det nødvendige nivået av sikkerhet, støtte og teknologi er ikke økonomisk gjennomførbart alene."
Tradesatoshi – Den britiske plattformen Tradesatoshi kunngjorde i slutten av februar 2020 at den ikke lenger ville akseptere innskudd og at handelsmenn må ta ut pengene sine innen 1. mars 2020. Den forklarte i et innlegg at børsen hadde nådd et operasjonspunkt hvor det var «nei» lenger økonomisk mulig for å fortsette å tilby det nødvendige nivået av sikkerhet, støtte og teknologi." For å kunne ta ut penger fra plattformen, måtte brukerne gå gjennom et ekstra sett med AML/KYC-krav.
Bli med – Den kinesiske børs- og handelsgruveadopteren FCoin stengte for handel i februar 2020 og avslørte en mangel på opptil USD130 millioner av kryptoaktiva. Børsen forklarte at den ikke hadde betalt sine forpliktelser, og at det oppsto problemer på børsen på grunn av interne systemfeil, ikke et hack eller avslutningssvindel. Børsen er foreløpig ikke operativ, og grunnlegger Zhang Jian forklarte i et nylig Reddit-innlegg at selskapet er i ferd med å forsøke å kompensere brukere for tapte midler.
mynteste – Den sørkoreanske børsen avsluttet tjenester i april 2019 etter å ha kunngjort på sin nettside at den hadde slitt med å takle endringer i kryptovaluta- og blokkjedeindustrien. I april 2018 ble administrerende direktør for børsen og en annen leder varetektsfengslet i forbindelse med påstått underslag av eiendeler etter tilsynelatende å ha stjålet kundemidler. Plattformen skal også ha tapt 5 millioner dollar i Bitcoin (BTC) og andre kryptovalutaer etter å ha gjort en feilaktig airdrop i januar 2019.
Cryptopia – I januar 2019 fikk den New Zealand-baserte børsen to hack i løpet av to uker. 15. januar 2019 kunngjorde Cryptopia Twitter-kontoen at handelsplattformen hadde lidd et stort sikkerhetsbrudd som resulterte i "betydelige tap." Handelstjenester ble suspendert og en politietterforskning ble iverksatt. Dette førte til en nedstengning og en fysisk undersøkelse av selskapets hovedkvarter dagen etter. Hacket så over 70,000 23 lommebøker kompromittert og over US$20 millioner i Ethereum (ETH) og ERC-28-tokens stjålet. Et annet hack skjedde 284,000. januar, hvor ytterligere 17,000 2019 USD fra 2020 XNUMX lommebøker ble fanget. I mai XNUMX ble det kunngjort at den Christchurch-baserte børsen hadde gått i likvidasjon. En etterforskningsrapport fra et lokalt medieutsalg Stuff antydet at det var personlige konflikter og spenninger mellom Cryptopia-grunnleggerne og ledergruppene. Så langt er ingen siktet for tyveriet. Børsen er for tiden i avvikling med prosessen med å avstemme tapte eiendeler tildelt Grant Thornton. I august XNUMX hyret imidlertid misfornøyde ofre for den mislykkede børsen det newzealandske advokatfirmaet Chapman Tripp til å ta på seg børslikvidatorer Grant Thornton for det de sier har vært en unnlatelse av Grant Thornton i å overholde sine plikter som likvidator under New Zealand Companies Handling.
De fleste av QuadrigaCXs kalde lommebøker ble tømt åtte måneder før grunnleggerens mystiske død.
QuadrigaCX – en av kryptos mest uvanlige ran. Etter det mystiske dødsfallet til grunnleggeren Gerald Cotten i desember 2018, forklarte den kanadiske børsen at den ikke lenger kunne få tilgang til noen av de kalde lommebokene der kundemidler angivelig ble lagret. Da etterforskerne begynte å se på QuadrigaCXs økonomi, ble seks kalde lommebøker identifisert som tilhørende QuadrigaCX. Men det ble senere avslørt at fem av dem hadde blitt tømt rundt april 2018. Nylige undersøkelser har slått fast at en stor del av QuadrigaCXs tap skjedde på grunn av Cottens "svindelaktige oppførsel" og at børsen ble drevet som et Ponzi-opplegg med Cotten ved bruk av en annen klient innskudd når de står overfor mangler i eiendeler for å tilfredsstille klientuttak. Nylige tall fra Ontario Securities Commission antyder at børsen skylder over 76,000 215 kunder til sammen 46 millioner dollar i eiendeler, og Ernst og Young, konkursforvalteren, har så langt vært i stand til å gjenvinne eller identifisere bare XNUMX millioner dollar i eiendeler som skal betales ut til kunder.
Zaif – Den japanske børsen Zaif , ble hacket for en verdi av ~60 millioner USD i krypto i september 2018. Den rapporterte først en uvanlig utstrømning av midler på plattformen 14. september. Etter undersøkelser forklarte Zaifs morselskap The Tech Bureau at hackere hadde fått uautorisert tilgang til børsens varme lommebøker og stjålet rundt 60 millioner dollar i bitcoin, bitcoin cash og MonaCoin. Børsen gjenåpnet syv måneder senere i april 2019.
Coinrail – Den sørkoreanske børsen mistet ETH og andre ERC40-tokens til en verdi av ~20 millioner USD i juni 2018. Børsen suspenderte tjenester etter at den ble utsatt for det som selv ble beskrevet å være et "cyberinntrenging," Det ble senere oppdaget at noen av de stjålne tokenene ble solgt på IDEX og Ethedelta desentraliserte børsene
Coinsecure – I april 2018 ble den ironisk navngitte 'Coinsecure' hacket for 438 BTC verdt ~USD3.5 millioner. Ligger i India, antas hacket å ha vært en intern jobb med børsens CSO Amitabh Saxena involvert i etterforskningen. Sentralen er foreløpig ikke operativ.
Bitgrail – Nano verdt 170 millioner USD ble stjålet fra den italienske børsen Bitgrail i februar 2018 og konkurs fulgte like etter. Grunnlegger Francesco Firano har blitt dømt av italienske domstoler til å returnere så mye av eiendelene til kundene sine som mulig i januar 2019. I samme setning ble det erklært at millioner av dollar i kryptovaluta-eiendeler ble beslaglagt fra Bitgrails utvekslingskontoer og hadde blitt flyttet til kontoer som administreres av tillitsmenn oppnevnt av domstolen.
Coincheck – I januar 2018 ble den japanske børsen Coincheck hacket for ~523 millioner NEM verdt til USD533 millioner på den tiden. Hackere klarte først å spre et virus via e-post som deretter tillot dem å stjele private nøkler. NEM ble lagret i en enkelt hot wallet og brukte ikke NEM multisig-kontraktsikkerheten anbefalt av utviklerne. Måneder senere hadde det blitt antydet at de fleste av midlene hadde solgt på darkweb. Etter å ha blitt kjøpt av Monex-gruppen i april 2018, åpnet Coincheck igjen i november 2018.
youbit – En sørkoreansk børs, YouBit, ble hacket i desember 2017 for et ukjent beløp, men oppgitt å være 17 % av børsens aktivareserve. Børsen sa at hackere brøt seg inn i den varme lommeboken, men at den kalde lommeboken forble intakt. Kort tid etter kunngjorde det konkurs. Sør-Koreas Internett- og sikkerhetsbyrå (Kisa) startet en etterforskning av hvordan hackerne fikk tilgang til Youbits systemer. Sikkerhetsbyrået beskyldte et tidligere angrep på Youbit på spioner som jobbet for Nord-Korea.
BTCChina – Den kinesiske børsen som senere ble omdøpt til BTCC, sluttet å handle i september 2017 etter opprettelsen av en ny lov som gjorde det ulovlig for kinesiske fastlandsbeboere å bytte digitale penger med mindre de opererer offshore. Mange andre børser som Huobi flyttet operasjoner til havs for å beskytte seg mot forbudet. BTCC gjenåpnet i juni 2018 etter først å ha flyttet operasjoner til London og deretter til Hong Kong.
gatecoin – I mai 2016 ble den Hong Kong-baserte børsen** hacket for 250 BTC og 185,000 2 ETH verdt ~2019 millioner USD på den tiden. Midler ble løftet fra børsens hot wallet, hacket er fortsatt uløst. I mars XNUMX stengte børsen dørene etter problemer med en betalingstjenesteleverandør som lammet Gatecoins virksomhet i flere måneder.
Harborly – Den Texas-baserte børsen Harborly ble lansert tidlig i 2015, og kunngjorde innen 14. august samme år at den skulle stenge, og sa at nedleggelsen «ikke har blitt tilskyndet av et hack, av uredelig aktivitet eller av en sikkerhetsrelatert hendelse». Selskapet opplyste at en ny satsing hadde fått gjennomslag, derfor var det i ferd med å finne en oppkjøper.
Coin.mx – annonsert i slutten av 2013, Coin.mx var en meksikansk bitcoin-børs som ble tatt for svindel. I juli 2015 anklaget FBI sine grunnleggere, Anthony R. Murgio og Yuri Lebedev, for å drive en underjordisk ulisensiert bitcoin-børs i strid med føderale lover mot hvitvasking av penger (AML).
Bitspark – En Hong Kong-basert Bitcoin-børs som kunngjorde i slutten av april 2015 at den stengte børsen sin for å fokusere på sine pengeoverføringstjenester. Nettstedet er fortsatt aktiv i 2020 med en melding som sier "Bitspark stengte dørene fra og med 4. mars 2020. Dine data og midler er trygge."
Excoin – I februar 2015 har selskapet annonsert at den ble hacket. Den siste Twitter-oppdateringen var 15. mars 2015, der den sa at den forbereder seg på en relansering av den "nye Excoin-handelsplattformen." Det ble aldri hørt fra igjen. Et besøk på exco.in i 2020 genererer Google-advarselen "angripere kan prøve å stjele informasjonen din."
Virtex – Åpnet i juli 2014, Virtex var en plattform som handlet flere valutaer, men så viste seg å være en annen svindel i januar 2015.
Yacuna – Yacuna var en britisk-basert, regulert europeisk kryptovalutabørs. Handel med Bitcoin, Litecoin og Dogecoin for Euro og GBP. Selskapet kunngjorde nedleggelse 13. oktober 2015 – og sa "Bitcoin er en fantastisk teknologi og vi er stolte over at vi har utviklet en av de første europeiske børsene for virtuell valuta. Men alt kommer til en slutt." Yacuna ble offisielt stengt 15. november 2015.
Bitstake – Nigeria-baserte BitStake kunngjorde 14. oktober 2015 at plattformen deres ville stenge etter å ha vært i drift i bare 10 måneder. Selskapet rådet kunder til å ta ut mynter innen 30. oktober, og henviste dem til en annen børs i Nigeria, NairaEx som fortsatt er i drift i dag.
Melotisk – I mai 2014 kunngjorde den Hong Kong-baserte Melotic-børsen at de stengte dørene på grunn av «mangel på tilstrekkelig vekst».
Myntbytte – I mars 2015 kunngjorde Coin-Swap.net av Twitter at det ville legge ned og rådet kundene sine til å "Vennligst ta ut alle midler umiddelbart". Som sin Twitter-feed viser, den prosessen var lettere sagt enn gjort.
AllCrypt – I mars 2015 gikk AllCrypt.com ned, og eieren siterte Word Press-utnyttelse, og tapte en liten mengde kundemidler.
Comkort – Estisk basert børs Comkort avsluttet sin Beta-testing i mars 2014. I juli 2014 sluttet selskapet driften.
LibertyBit – Lansert i februar 2013, Vancouver-baserte LibertyBit kunngjorde en midlertidig stans av handel i juni 2013, for aldri å bli hørt fra igjen.
MintPal – I juli 2014 rapporterte selskapet at det hadde blitt hacket, og tapte en stor mengde VeriCoin. I oktober 2014 kunngjorde selskapet som driver Mintpal, Moolah, at Mintpal skulle legges ned. Mange brukere på Bitcoin Talk la ut at Mintpal-sjef Ryan Kennedy var en svindler - og rapporterte manglende midler igjen på børsen. Kennedy ble arrestert for tyveri av 3,700 Bitcoins og dukket opp i en britisk domstol i juli 2017 siktet for lovbrudd i henhold til Storbritannias Fraud Act 2006 og Proceeds of Crime Act 2002.
McxNÅ – McxNOW ble lansert i september 2013 og var en digital valutaveksling. Selskapet hevdet at alle saldoer ville gi renter på 25% av alle selskapets fortjeneste. Naturligvis forsvant nettstedet, og krevde en "vedlikeholdsperiode" fra 15. november 2014.
Cryptorush – CryptoRush var en børs med flere valutaer som ble lansert i februar 2014, omtrent samtidig med BlackCoin. I mars 2014 kunngjorde selskapet at BlackCoin ble stjålet av brukere, forårsaket av en feil i BlackCoin-demonen. Bare en måned senere skrev en Reddit-bruker som identifiserte seg som «DogeyMcDoge» og hevdet å være en tidligere ansatt i selskapet, et innlegg om hvor mye svindel Cryptorush var.
WeExchange – Også kjent som Weex, er en bitcoin-valutabørs og -handelsplattform lansert i desember 2012. Det siste volumet på denne børsen var 26. november 2013. Grunnleggeren Jon Montroll ble arrestert i USA i februar 2017 og erkjente til slutt skyldig i verdipapirer bedrageri og hindring av rettferdighet.
Kapiton – En svensk børshandelsplattform, lansert for en begrenset kundebase 18. april 2012. Den begynte imidlertid å oppleve problemer med betalinger i november 2013, noe som fikk Reddit-brukere til å kalle det en svindel.
Vault of Satoshi – En Canada-basert Bitcoin-børs, VoS lanserte offisielt i oktober 2013 og utbasunerte sin reviderbare papirsti, som var revolusjonerende på den tiden. Børsen stengte dørene 5. februar 2015 og sa: "Vi vil gjerne forsikre samfunnet om at det absolutt ikke har noe å gjøre med insolvens, stjålne midler eller andre uheldige scenarioer."
Britcoins – Åpnet for handel 17. april 2013, og var det første markedet som aksepterte britiske pund (GBP). I august 2011 omdøpte Britcoin seg til Intersango, og stengte til slutt 19. desember 2012.
Bitomat – Den første polske børsen gikk online 4. april 2011. Den 26. juli 2011 rapporterte Bitomat at 17,000 11 klient-Bitcoins var savnet etter at den mistet tilgangen til wallet.dat-filen. Den ble kjøpt opp av Mt. Gox kort tid etter, 2011. august XNUMX.
Bitgulv – Bitfloor ble kunngjort i februar 2012 og var den første FinCEN-registrerte Bitcoin-valutabørsen og handelsplattformen, med hovedkontor i delstaten New York. Den 3. september 2012 ble den hacket for 24,000 250,000 BTC, verdsatt til omtrent 288 2020 USD da tyveriet fant sted (verdt 17 millioner i august 2013). Kompromitterte servere resulterte i tilgang til krypterte sikkerhetskopifiler av lommeboknøkler. Driften ble gjenopptatt til XNUMX. april XNUMX, men da partnerbanken stengte Bitfloors konto, ble den tvunget til å stenge ned for godt.
BitMarket.eu – Annonsert 5. april 2012, denne flerbørsordrematchende markedstjenesten gjorde det bra i begynnelsen, men var utsatt for operatøruærlighet som så mange andre. Etter stadig mer forringet tjeneste, 21. desember 2012, delte operatøren at kundens midler hadde blitt brukt til spekulasjoner, og at nesten 20,000 2019 BTC av kundens midler gikk tapt. Bitmarket-gründer Tobiasz Niemiro ble funnet død i Polen i juli XNUMX under mistenkelige omstendigheter.
Bitcoin Brasil – Annonsert 31. mars 2011, var dette det første markedet for utveksling av Bitcoin og den brasilianske realen. Det er uklart nøyaktig når den stengte.
FXBTC – En liten kinesisk børs, og et registrert selskap av Shanghai Yao Chi Network Technology Co., etablert 26. november 2013. Etter å ha gått med tap kunngjorde selskapet at det ble stengt, men lovet å holde åpent til 10. mai neste år. Frustrerende nok stengte siden en dag tidligere, og nektet sinte kunder pengene deres. I september 2017 beordret Kina alle kryptobørser å stenge.
Krypto-handel – For ikke å forveksle med CryptoTrade-børsen (som også har forsvunnet), ble denne handelsplattformen, eid av Esecurity SA, avduket i mars 2013. Plattformen solgte bitcoin-baserte aksjer for BTC eller LTC, og hevdet å utstede utbytte. Etter å ha hevdet å ha lidd tap, og ute av stand til å betale sine utgifter, stengte selskapet imidlertid dørene i januar 2015, for aldri å bli sett igjen.
Bitcoinica – Siden ble lansert i New Zealand 8. september 2011, og led et betydelig økonomisk tap 1. mars 2012, da en webvert hadde et internt sikkerhetsbrudd som ga angriperen tilgang til lommeboken der Bitcoinica lagret penger. Mer enn 43,000 11 bitcoins ble stjålet av angriperen. Operatøren ga en erklæring om at reservene var tilstrekkelige til å dekke tapet, men den 2012. mai 10 ble Bitcoinica utsatt for en annen sikkerhetshendelse der den varme lommeboken ble tømt igjen, noe som førte til umiddelbar stans. Auckland-baserte mottakere McDonald Vague ble utnevnt 2013. januar 13. Kuratorene ga ut sin 2019. rapport i likvidasjonen i januar XNUMX, da de uttalte at eventuelle midler til kreditorer fortsatt var avhengige av frigjøring av midler fra MtGox-konkurratoren.
Bitcoin-sentral – Denne Paris-baserte børsen ble lansert 29. desember 2010. Den var den første som opererte innenfor europeiske regelverk, og som garanterer brukernes fiat-innskudd. Børsen slet i flere år før den ble stengt på grunn av manglende interesse.
Tradehill – Tradehill ble grunnlagt 8. juni 2011 og var nummer 2 etter MtGox i nesten ett år. Den 13. februar 2012 kunngjorde børsen at den skulle legges ned, med henvisning til regulatoriske problemer, tapet på USD 100,000 XNUMX og en tvist med en betalingsbehandler som medvirkende faktorer.
Nedfallet fra MtGox-kollapsen forblir uløst frem til i dag
MtGox – Den mest kjente utvekslingsimplosjonen av dem alle var den Tokyo-baserte børsen, Magic The Gathering Online eXchange. Etablert av Jed McCaleb i juli 2010 og solgt til Mark Karpelès 6. mars 2011, ble børsen faktisk bygget for å bytte spillekort. På sitt topp håndterte MtGox omtrent 70 % av alle bitcoin-transaksjoner. Dødsspiralen begynte i februar 2014, da selskapet suspenderte handelen, stengte nettstedet og begjærte konkursbeskyttelse mens 850,000 450 bitcoins fordampet fra kunder verdt mer enn 10.2 millioner dollar på den tiden (2019 milliarder i dag). Konsernsjef Mark Karpelès har blitt arrestert av japansk politi et par ganger for sin del i dette. I mars 30 ble han dømt til 2020 måneders fengsel av en Toyko-domstol, men hans dom ble suspendert i fire år. Likvideringen av MtGox-sagaen fortsetter frem til i dag, med størstedelen av de gjenværende midlene fortsatt ufordelt per august XNUMX.
Bitcoin-markedet – 6. februar 2010 ble den aller første bitcoin-børsen etablert av Bitcointalk-brukeren dwdollar. Etter å ha blitt "svindlet" av Paypal i juni samme år, og deretter fjernet muligheten for å godta paypal fra siden, sank markedet raskt inn i uklarhet, og MtGox reiste seg for å overta det. Det er ikke kjent når deres siste handelsdag var.
Antonopoulos-regelen
Rett etter at MtGox-fiaskoen kom til spissen, sa den legendariske venturekapitalisten Fred Wilson: «Vi er vitne til modningen av en sektor, og en del av det vil uunngåelig være feil, krasj og annet rot. Nesten hver teknologi jeg har sett komme inn i en masseadopsjon har gått gjennom denne typen voksesmerter.»
Det har tydeligvis vært lett å gå konkurs, bli hacket, gi etter for korrupsjon, eller på annen måte unnlate å gjøre en lønnsom virksomhet ut av å drive en kryptobørs. Forhåpentligvis betyr hver ny utvekslingssvikt at de som gjenstår er tryggere og mer motstandsdyktige enn noen gang. Når det er sagt, uansett hvor sikre disse utvekslingene blir, er det en enkel leksjon å lære.
"Leksjonen her," sier Andreas Antonopoulos, "er at hvis du ikke kontrollerer nøklene, kontrollerer du ikke bitcoin. Besittelse er ni tideler av loven, og i bitcoin er besittelse av nøklene ti tideler av loven. Hvis du ikke kontrollerer nøklene lenger, er det ikke din bitcoin! Den leksjonen vil bli lært så mange ganger som den trenger.»
Nord-Korea hacker kryptobørser
Lenge anerkjent som en dårlig aktør i kryptorommet, fortsetter Nord-Korea å forårsake masseskade på økosystemet – hacking av kryptobørser i et nådeløst tempo. Lazarus Group, et cyberkriminalitetssyndikat som jobber på vegne av den nordkoreanske regjeringen, gjennomførte 2020s største utvekslingsran mot Kucoin. Den Singapore-baserte børsen tapte rundt USD275 millioner av Bitcoin, Ethereum og andre ERC20-tokens.
En FN-rapport sier at Nord-Korea spesialiserer seg på hacking av kryptobørser
Kucoins administrerende direktør Johnny Lyu sa at hacket skjedde "på grunn av lekkasje av den private nøkkelen til KuCoin hot wallets." Dette hacket alene utgjorde halvparten av kryptovalutaen som ble stjålet i 2020, selv om Lyu har sagt at rundt 204 millioner dollar hadde blitt gjenvunnet.
Kjedeanalyse tilskriver angrepet Lazarus fordi Kucoins hackere brukte en hvitvaskingsteknikk som var veldig lik den som ble brukt av Lazarus i tidligere angrep. Teknikken innebar å sende stjålne midler til miksere i strukturerte betalinger av samme størrelse. Lazarus sto bak et angrep på den sørkoreanske børsene Upbit i 2019 og Coinlink og Bithumb i 2017. I tillegg antas de å stå bak et angrep på den slovenske hasjleverandøren Nicehash i 2017.
Et nytt aspekt ved 2020 Kucoin-hacket var Lazarus' bruk av Decentralized Finance (DeFi)-plattformer for å hvitvaske noen av midlene. DeFi-plattformer tilbyr brukere muligheten til å være sine egne forvaltere, og det er ingen krav om tillit mellom en desentralisert børsoperatør og handelsmenn. Brukere forblir anonyme og med mange DeFi-utvekslinger er det få KYC- eller AML-bestemmelser.
Kilde: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us