FATF oppfordrer til økt etterlevelse av virtuelle aktivastandarder for å bekjempe kryptobasert kriminalitet

Financial Action Task Force (FATF) oppfordret land til å forbedre reguleringen av virtuelle eiendeler og sikre samsvar med 2018-standardene for virtuelle eiendeler.

FATF sa under sitt siste plenumsmøte i Paris at mange land ikke har klart å utvikle og følge anbefalingene deres etter nesten fem år siden de kom med dem. Den la til at de fleste land ikke hadde implementert sin "reiseregel" som gir mandat å holde opphavsperson og mottakerinformasjon - blant annet detaljer om virtuelle aktivatransaksjoner.

Vakthunden sa at mangelen på regulering av virtuelle eiendeler gjør det mulig for kriminelle og terrorist-finansiører å utnytte systemet for sine egne behov - spesielt i tilfelle løsepengevareangrep, der kriminelle er i stand til å stjele enorme summer og komme seg unna uten oppdagelse eller konsekvenser.

FATF sa at analysen av løsepengevare-angrep viste at disse kriminelle hovedsakelig bruker virtuelle eiendeler for å hvitvaske løsepenger, da de har "enkel tilgang" til leverandører av virtuelle eiendeler over hele verden. Regulatoren sa at jurisdiksjoner med svake kontroller mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er av spesiell bekymring da de skaper muligheter som kriminelle kan utnytte.

FATF sa at land må styrke regulatorisk samarbeid på tvers av landegrensene og dele mer informasjon for å takle problemet effektivt. I tillegg må nasjonale myndigheter utvikle verktøy for å spore og gjenopprette stjålne virtuelle eiendeler, noe som vil kreve at de samarbeider med cybersikkerhets- og databeskyttelsesbyråer.

FATF sa at de har etablert et nytt veikart for å "styrke" implementeringen av sine standarder for virtuelle eiendeler og vil rapportere om trinnene FATF-medlem og FSRB-land har tatt for å regulere virtuelle eiendeler og tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler i første halvdel av 2024.