FATF lanserer handlingsplan for å forbedre implementeringen av globale standarder for krypto

I følge en studie publisert av Financial Action Task Force, ofte kjent som FATF, har delegatene nådd enighet om en handlingsplan "for å oppmuntre til rask verdensomspennende implementering" av globale standarder for kryptovalutaer.

I følge en publikasjon som ble utgitt 24. februar av Financial Action Task Force (FATF), møttes plenum for den finansielle vakthunden, som består av delegater fra mer enn 200 jurisdiksjoner, nylig i Paris og nådde en konsensus om et veikart som er ment å styrke «implementeringen av FATF-standarder for virtuelle eiendeler og tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler». Arbeidsgruppen har sagt at den vil gi en rapport om hvordan FATF-medlemmer har kommet frem i implementeringen av kryptostandardene i 2024. Denne studien vil inkludere temaer som regulering og overvåking av VASP-er.

I følge funnene fra forskningen, "viser fraværet av regulering av virtuelle eiendeler i mange nasjoner muligheter som brukes av kriminelle og terrorfinansierere." "Siden FATF styrket sin anbefaling 15 i oktober 2018 for å adressere virtuelle eiendeler og virtuelle eiendeler tjenesteleverandører, har mange land mislyktes i å implementere disse reviderte kravene," skriver Financial Action Task Force (FATF). "Dette inkluderer 'reiseregelen', som krever innhenting, oppbevaring og overføring av opphavsperson og mottakerinformasjon knyttet til virtuelle aktivatransaksjoner."

"Reiseregelen" etablert av FATF inneholder en seksjon som anbefaler at leverandører av virtuelle aktivatjenester (VASP), finansinstitusjoner og regulerte organisasjoner i medlemsland samler informasjon om opphavsmenn og mottakere av visse digitale valutatransaksjoner. Den økonomiske vakthunden sa at fra april 2022 var flere nasjoner ikke i samsvar med kravene for bekjempelse av finansiering av terrorisme og bekjempelse av hvitvasking av penger.

Nasjonene Japan, Sør-Korea og Singapore har vært blant de som har vist mest vilje til å sette inn retningslinjer som er i tråd med reiseregelen. Ifølge rapporter har en rekke land, inkludert Iran og Nord-Korea, blitt lagt til den "grå listen" som opprettholdes av FATF for å overvåke potensielt ulovlige økonomiske aktiviteter.