Topp kryptobørs Binance opprettholder angivelig svake kjenn-din-kunde-standarder (KYC) til tross for advarsler fra seniorpersoner i selskapet, ifølge Reuters.
I en ny spesialrapport bryter nyhetstjenesten ned børsens påståtte regulatoriske forskyvning, og nullstiller Binances "svake" KYC-sjekker, som er designet for å forhindre hvitvasking av penger.
Artikkelen, basert på "dusinvis av intervjuer med tidligere senioransatte i Binance, rådgivere og forretningspartnere", samt hundrevis av dokumenter, hevder også at Binance har unngått spørsmål om hvor dens viktigste nettbørs er basert.
I juli sa Binance-sjef Changpeng Zhao at han hadde bestemt seg for å flytte Binance bort fra det desentraliserte oppsettet i et forsøk på å blidgjøre regulatorer og vinne lisensieringsgodkjenning midt i nedbrudd i flere jurisdiksjoner, inkludert USA, Hong Kong, Japan og Singapore. Selskapet har angivelig uttrykt en viss interesse for Irland, men i hvilken grad er fortsatt uklart.
Et internt selskapsdokument indikerer at Binance heller ikke tok imot anbefalinger fra sin egen compliance-avdeling og fortsatte å rekruttere kunder i Russland, Ukraina og fem andre land som anses for å være utsatt for "ekstrem" hvitvaskingsrisiko, melder Reuters.
Binance svarte ikke på detaljerte spørsmål fra Reuters, men børsen ga følgende sitat:
"Som det ledende økosystemet for kryptovaluta og blokkjede, leder og investerer vi både i fremtidens teknologier og lovgivning som vil sette kryptoindustrien på veien til å bli en godt regulert, sikker industri."
En talsperson for Binance hevdet også at Reuters informasjon var "vildt utdatert og - flere steder - direkte feil", men talsmannen gikk ikke inn på detaljer.
Changpeng Zhao sier på Twitter,
"FUD [Frykt, usikkerhet, tvil]. Journalister som snakker med folk som ble sluppet fra Binance og partnere som ikke fungerte og forsøkte å smøre oss.
Vi er fokusert på anti-hvitvasking, transparent og velkommen regulering. Handling snakker høyere enn ord. Takk for din urokkelige støtte!"
Sjekk pris handling
Ikke gå glipp av et slag - Abonner for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock / kkssr
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/