Eks-Celsius CEOs kone utbetalte 2 millioner dollar i krypto før konkurs, viser dokumenter

Før de suspenderer uttak for sine kunder og begjærer insolvens, skal lederne av cryptocurrency utlånsplattform Celsius Network Ltd. utbetalt minst 17 millioner dollar i digitale tokens, med kona til den tidligere administrerende direktøren som tar en del av kaken for seg selv, har rettsdokumenter avslørt.

Kristine Mashinsky, kona til eks-Celsius administrerende direktør Alexander Mashinsky, ser faktisk ut til å ha trukket ut over 2 millioner dollar i CEL-tokenet 31. mai, rett før suspensjonen av uttak i juni og innlevering av konkurs i juli, som vist av den siste retten arkivering lastet opp av Gizmodo og rapportert på oktober 6.

Millioner ble trukket tilbake mens klienter ble holdt i mørket

As finbold tidligere rapportert, Mashinsky og tidligere Chief Strategy Officer Daniel Leon angivelig fjernet kontantene i Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD mynt (USDC), og Celsius (CEL) tokens fra depotkontoer, som beskrevet i en Statement of Financial Affairs sendt inn 5. oktober. Eks-administrerende direktør selv trakk tilsynelatende ut 10 millioner dollar, mens Leon tok ut 7 millioner dollar.

Dessuten har kryptolångiveren også vært det tiltalte av Vermont Department of Financial Regulation for å skjule sin finansiell ve fra investorene og engasjere seg i "feilaktig manipulering av prisen" på sine tokens for å forbedre balansen.

Problemet med KYC

I mellomtiden er det verdt å merke seg at rettsdokumentet teller over 14,000 XNUMX sider, inkludert navn og nylige transaksjoner til hver enkelt bruker på plattformen, noe som reiser spørsmål om Know Your Customer-kravene (KYC).

Angående dette problemet, Nick Hansen, administrerende direktør i Bitcoin-gruvefirmaet Luxor Mining, referert til situasjonen som "en perfekt demonstrasjon av hvorfor KYC bare skader ærlige forbrukere." Som han forklarte:

Auksjonsdatoer er satt

I mellomtiden har Celsius planlagt datoene for auksjonen av eiendelene i samsvar med insolvensfilen sendt til United States Bankruptcy Court for Southern District of New York. 

Nærmere bestemt vil siste budfrist for Celsius være 17. oktober kl. 4, og auksjon vil om nødvendig bli holdt 20. oktober kl. 10. Høringen om salget er satt til å finne sted kl. 11 den 1. november via Zoom.