Crypto

Europol rapporterer 19.5 millioner dollar i krypto beslaglagt i håndhevingsaksjoner mot Bitzlato

01/24/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, eller Europol, har rapportert at myndighetene tok kontroll over kryptolommebøker som inneholder mer enn 19 millioner dollar i kryptovaluta som en del av håndhevelsesaksjoner mot kryptofirmaet Bitzlato.

I en kunngjøring 23. januar skrev Europol rapportert at omtrent 46 % av eiendelene – 1 milliard euro, eller 1.09 milliarder dollar på publiseringstidspunktet – som ble flyttet gjennom Bitzlato, var knyttet til ulovlige aktiviteter. Det offentlige etatens analyse antydet at Bitzlato mottok mer enn 2.1 milliarder euro i kryptovalutaer inkludert Bitcoin (BTC), Bindestrek (BINDESTREK) og Dogecoin (DOGE), hvorav mye ble omgjort til russiske rubler.

Bilde

"Selv om konverteringer av kryptoaktiva til fiat-valutaer ikke er ulovlige, indikerte undersøkelser av cyberkriminelle operatører at store mengder kriminelle aktiva gikk gjennom plattformen," sa Europol. "De fleste mistenkelige transaksjoner er knyttet til enheter som er sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC), med andre knyttet til nettsvindel, hvitvasking av penger, løsepengevare og materiale om overgrep mot barn."

Som en del av handlinger fra et kryptovalutafokusert håndhevingsteam, amerikanske myndigheter annonsert 18. januar de hadde arrestert Bitzlato-grunnlegger Anatoly Legkodymov i Florida. Europol la til at operasjonen, som involverte støtte fra byråer i Belgia, Kypros, Portugal, Spania og Nederland, resulterte i arrestasjonen av 4 andre personer knyttet til kryptobørsen - 1 på Kypros og 3 i Spania.

Relatert: Bitzlato holdt en lav profil, men gikk ikke helt upåaktet hen før DOJ-aksjonen

I tillegg til arrestasjonene rapporterte Europol at myndighetene hadde beslaglagt lommebøker verdt omtrent 18 millioner euro, eller 19.5 millioner dollar, og frosset mer enn 100 kontoer på andre kryptobørser som kontrollerte 50 millioner euro. Amerikanske myndigheter var også involvert i forsøk på å beslaglegge Bitzlatos servere for angivelig å være en "primær hvitvaskingsproblem" knyttet til russisk ulovlig finansiere.

Legkodymov ble angivelig stilt for retten i US District Court for Southern District of Florida 18. januar etter arrestasjonen hans. Det er uklart hvilke anklager, om noen, hans medarbeidere i Bitzlato kan stå overfor i Europa.