Europeiske myndigheter avslørte nylig et uredelig nettverk av kundesentre basert i Serbia, Bulgaria, Kypros og Tyskland som lokket intetanende ofre til å investere enorme mengder kapital i kryptoordninger. I følge Eurojusts pressemelding torsdag svindlet det kriminelle nettverket utallige ofre i Tyskland, Sveits, Østerrike, Australia og Canada ut av titalls millioner euro.
Etter å ha utført søk i 4 kundesentre og 18 lokasjoner, pågrep teamet 14 personer i Serbia og en til mistenkt i Tyskland.
I 2021 satte statsadvokaten i Stuttgart og statskontoret for kriminaletterforskning i Baden-Württemberg i gang undersøkelser av den mistenkelige nettsvindelen.
I den koordinerte håndhevingsaksjonen ble over 250 personer intervjuet av politi, og omtrent 150 datamaskiner, elektroniske enheter og sikkerhetskopier av data, sammen med tre kryptovaluta-lommebøker som inneholdt rundt 1 million dollar i digital valuta, ble konfiskert; i tillegg ble tre biler, to luksusleiligheter og €50.000 (omtrent $54.000) i kontanter beslaglagt.
Europol hørtes ut som en advarsel, og sier at funnene av etterforskningen deres antyder at det kan være mange saker som ikke blir rapportert. Det som er mer alarmerende er at denne kriminelle organisasjonen har fire kundesentre i Øst-Europa og kunne ha samlet hundrevis av millioner euro fra disse ulovlige aktivitetene.
De skyldige brukte sosiale medier for å annonsere sine falske planer, og lokket ofre til nettsteder som falskt lovet imponerende avkastning fra å investere i kryptovalutaer. Europol rapporterer at gjerningsmennene, først og fremst rettet mot de i Tyskland, i utgangspunktet ville oppmuntre ofrene til å investere lave beløp, men til slutt tvinge dem til å overføre mye større summer.
Rapporter hevder at Kypros var det primære stedet for de skyldige for å skjule sine ulovlige inntekter.
Dette året har ikke vært fremmed for store kryptorelaterte kriminalsaker, med US Securities and Exchange Commission som nylig belastet seks individer for deres del i CoinDeal – en samvittighetsfull ordning som potensielt svindlet mer enn $45 millioner fra investorer over hele verden.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/