Europeiske rettshåndhevelsesbyråer har demontert et kryptosvindelnettverk over Serbia, Tyskland, Kypros og Bulgaria. Den grenseoverskridende operasjonen skal ha brukt telefonsentre for å svindle internasjonale ofre for titalls millioner euro.
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation og Europol arresterte 14 personer i Serbia og en i Tyskland etter etterforskningen av nettsvindel som ble startet i 2021.
Eiendelsbeslagene inkluderer 150 datamaskiner, tre biler, to luksusleiligheter, 1 million dollar i kryptovalutaer og 50,000 XNUMX euro i kontanter, ifølge kunngjøring.
Ofrene skal ha vært basert i Tyskland, Sveits, Østerrike, Australia og Canada. Selv om det eksakte antallet ikke ble offentliggjort, sa politimyndighetene at nummeret som ble identifisert er «nesten helt sikkert bare toppen av isfjellet». Under undersøkelser fant de "høye volumer av finansielle transaksjoner."
Den organiserte kriminalitetsgruppen «drev kundesentrene fra Serbia og brukte en teknologisk infrastruktur i Bulgaria for å drive ordningen», heter det i kunngjøringen, og la til at «angivelig var Kypros basen for hvitvasking av de ulovlige prosedyrene».
Det er ingen sammenheng mellom denne saken og raidet av kryptolångiver Nexo, ifølge det bulgarske nyhetsbyrået Fritt Europa, som siterte en talsperson for påtalemyndigheten i Sofia by. Nexos kontorer ble raidet av politiet torsdag som bulgarske påtalemyndigheter begynte etterforsker påstått kriminell økonomisk atferd, inkludert hvitvasking av penger og skattebrudd. Nexos medgründer og administrerende partner, Antoni Trenchev, kalte påstandene «absurde».
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.
Kilde: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss