EU-byråer for å slå ned på grenseoverskridende kryptosvindlere

EUs rettshåndhevelsesbyråer har gått sammen for å slå ned på beryktede grenseoverskridende kryptosvindlere.

Eurojust og Europol har jobbet med Bulgaria, Tyskland, Kypros og Serbia for å fange nettinvesteringssvindlere siden juli 2022.

Siste rapporter avslørte at svindlerne har endret strategier og begynt å svindle intetanende kryptoinvestorer som prøver å komme seg etter årelange tap.

Europol avdekker tap for millioner av euro på kryptosvindel

Eurojust og Europol jobber med digitale virksomheter for å stoppe europeisk kryptosvindel. Under etterforskningen avslørte de en kriminell gruppe som opererer fra kundesentre. Rapporten avslørte at tyske investorer tapte over 2.1 millioner dollar på disse online kryptosvindelene.

Ifølge Europol forledet svindlerne ofre fra forskjellige land til å investere i falske investeringsordninger for digitale eiendeler og frarøve dem pengene deres. Dette problemet førte til en felles operativ arbeidsgruppe for grenseoverskridende etterforskning innen EU.

Europol sa svindlerne opererte fra fire kundesentre i Europa. De lokker sine ofre ved å tilby høy fortjeneste på små investeringer. Den lukrative fortjenesten motiverer ofrene til å investere flere midler, som svindlerne forsvinner med. Gitt antallet urapporterte saker, mistenker Europol at tapet kan være på hundrevis av millioner euro.

Byrået avhørte 261 personer (to på Kypros, to i Bulgaria, tre i Tyskland og 214 i Serbia) og søkte 22 steder i EU under etterforskningen. De arresterte 30 personer og beslagla maskinvarelommebøker, kjøretøy, kontanter, dokumenter og elektronisk utstyr.

Mer proaktive tiltak ettersom tap på kryptosvindel og hacking øker

Det har vært en økende frekvens av svindeloperasjoner som utgir seg for å utgi seg for toppbedrifter og offentlige myndigheter i industrien for digitale aktiva. Nylig rapporter avslørte at svindlere utgir seg for å være myndighetspersoner for å utnytte sårbare individer på jakt etter midler for å gjenopprette tapte midler etter FTX-krisen.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) utstedte en pressemelding advarer kryptohandlere mot ansiktsnettsteder og applikasjoner som har som mål å ta penger fra dem. I tillegg rådet DFR handelsmenn til å utføre skikkelig forskning før de sender midler til kryptohandelsplattformer. Byrået nevnte et nettsted som hevder eierskap av USAs utenriksdepartement som et eksempel.

I følge DFR hevdet nettstedet å hjelpe FTX-kunder med å få tilbake pengene sine. Med sine påstander fikk nettstedet tilgang til investorenes brukernavn og passord. Derfor oppfordret DFR-administratoren, TK Keen, kryptohandlere til å beskytte informasjonen sin flittig og ikke frigi sensitive data uten å utføre forskning.

I mellomtiden avslørte en rapport fra 26. desember at domstolen dømte ledere involvert i et sørkoreansk svindel med digitale eiendeler til åtte års fengsel.

Tjenestemennene deltok i en svindel på 1.5 milliarder dollar som svindlet 50,000 300 investorer, og lovet dem XNUMX % avkastning på investeringen. Seks ledere fikk dommen sin, mens tre erkjente seg ikke skyldig i noen anklager og ville møte retten snart.

Immunefi, en bug-bounty og sikkerhetstjenesteplattform, nylig rapportert at kryptoindustrien tapte 3.9 milliarder dollar på svindel i 2022.

Administrerende direktør i Immunefi, Mitchell Amador, informerte om at proaktiv identifikasjon og adressering av sårbarheter ville bidra til å beskytte fellesskapet og gjenopprette tilliten blant investorer.