To 37 år gamle estiske statsborgere ved navn Sergei Potapenko og Ivan Turogin har blitt arrestert etter potensielt bedrageri hundretusenvis av mennesker i en påstått kryptoordning. Pengene tapt i skrivende stund antas å overstige 575 millioner dollar.
To estiske menn arrestert for kryptosvindel
Ordningen involverte flere falske leiekontrakter, sammen med en falsk bank og et kryptogruveanlegg. Paret lurte kunder til å engasjere seg i leiekontrakter for utstyr med gruvetjenesten deres kalt Hash Flare. De opprettet også en falsk bank – som de kalte Polybius Bank – og fikk investorene sine til å plassere penger i den falske finansinstitusjonen. Derfra brukte de tjenestene til flere skallselskaper for å hvitvaske midlene de mottok.
Assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite Jr. kommenterte i en nylig uttalelse:
Ny teknologi har gjort det lettere for dårlige skuespillere å utnytte uskyldige ofre, både i USA og i utlandet, i stadig mer komplekse svindel.
Høflig var også der for å yte kommentar til en separat tilfelle av kryptosvindel. Denne involverte en Puerto Ricansk mann som lurte investorer for mer enn $110 millioner gjennom et firma som heter Mango Markets. Det antas at han manipulerte prisene på forskjellige futureskontrakter og andre eiendeler for å gi handelsmenn ideen om at porteføljene deres gjorde det bedre enn de var. Han skal nå tiltales i en domstol i New York.
I den saken uttalte Polite:
Utnyttelse av desentraliserte finansplattformer er den nye grensen for gammeldags økonomisk kriminalitet der kriminelle misbruker nye teknologier for egen personlig vinning. Med denne påtalemyndigheten sender den kriminelle avdelingen meldingen om at uansett hvilken mekanisme som brukes for å begå markedsmanipulasjon og svindel, vil vi jobbe for å holde de ansvarlige til ansvar.
Om den nåværende kryptosvindelordningen som involverer det estiske paret, nevnte USAs advokat Nick Brown:
Størrelsen og omfanget av den påståtte ordningen er virkelig forbløffende. Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt kryptovalutagruvedrift for å begå et enormt Ponzi-opplegg.
Lyve for investorer?
Hash Flare antas å ha løyet til sine investorer om effektiviteten til utstyret den brukte. Som sådan utførte selskapet gruvedrift i en langt mindre rask hastighet enn det som ble oppgitt. Investorer mottok da ingen betalinger som de var beregnet til å få. Dette fortsatte fra ca 2015 til 2019.
Paret ble arrestert i den estiske hovedstaden Tallinn. Saken etterforskes nå av Federal Bureau of Investigation (FBI). Begge mennene er siktet for ett tilfelle av ledningssvindel, sammen med 16 tilfeller av konspirasjon for å begå ledningssvindel. De står også overfor én siktelse for å ha begått hvitvasking av penger, og de risikerer 20 års fengsel hver.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/