Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har tiltalt 6 personer i 4 forskjellige tilfeller av svindel med kryptovaluta, inkludert Baller Ape NFT rug-pull, verdt nesten 130 millioner dollar.
Baller Ape NFT-svindel
Ifølge en slipp fra byrået, vietnamesiske statsborger Le Anh Tuan, 26, trakk ned nettsiden og flyktet med investorenes penger etter det første dagen offentlige salget av Baller Ape NFTs i Central District of California. NFT-ene avbildet forskjellige tegneseriefigurer inkludert de av en ape.
"Totalt skaffet Tuan og hans medsammensvorne omtrent 2.6 millioner dollar fra investorer. Hvis Tuan blir dømt for alle punkter, risikerer han opptil 40 års fengsel, heter det i løslatelsen.
Ved hjelp av blokkjedeanalyser fant etterforskerne ut at Tan og hans medarbeidere hadde brukt kjedehakkingsmetoden for å hvitvaske de stjålne pengene. De tiltalte konverterte myntene til andre eiendeler og flyttet dem til forskjellige blokkjedenettverk ved å bruke desentraliserte kryptobyttetjenester for å skjule sporet av midler.
Svindel verdt 130 millioner dollar
De tre andre svindelsakene der DOJ tiltalte fem personer er en global Ponzi-ordning som involverte uregistrerte kryptoaktiva, en ICO som falske forretningsforbindelser med toppselskaper, og et investeringsfond som handles på kryptobørser.
"Disse anklagene reflekterer vår dype forpliktelse til å straffeforfølge individer som er involvert i svindel med kryptovaluta og markedsmanipulasjon," sa assisterende statsadvokat Kenneth A. Polite, jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling.
Ponzi-ordningen som genererte nesten 100 millioner dollar i investeringer involverte to brasilianere og en amerikansk statsborger, og saken blir prøvd i det sørlige distriktet i Florida.
I den uredelige ICO-saken ble en innbygger i California, 54 år gamle Michael Alan Stollery, tiltalt for å ha brukt falske og fabrikkerte vitnemål og forretningsforbindelser med selskaper som Apple, Pfizer og The Walt Disney Company i whitepaper. Hans Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) samlet inn omtrent 21 millioner dollar.
Det uredelige investeringsfondet involverte nesten 12 millioner dollar samlet inn til en uregistrert varepool for investeringer i futures og råvaremarkeder gjennom en bot, og lovet 500 % til 600 % avkastning.
Mer kryptosvindel
Forrige måned, det amerikanske justisdepartementet dømt en kryptovalutahandler, Jeremy Spence også kjent som Coin Signals, for å ha svindlet over 170 mennesker for mer enn 5 millioner dollar. Den 25 år gamle innbyggeren i Rhode Island ble dømt til 42 måneders fengsel for å ha fremsatt falske påstander for å tiltrekke seg investeringer.
I et annet tilfelle, regulatorer i Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin og Texas røde flagget et NFT-prosjekt drevet av en Russland-basert organisasjon som søker midler fra amerikanske investorer til et metaverse kasinoprosjekt – Flamingo Casino Club.
Det tilbød land og andre eiendommer i metaverse-kasinoet som NFT-er og lovet attraktiv avkastning til investorer. Siden prosjektet startet i mars etter de økonomiske sanksjonene mot Russland, fant regulatorene investeringsforslagene fra prosjektet ulovlige.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/