Kryptohandler dømt til 3.5 års fengsel for svindel på 5 millioner dollar

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har dømt en 25 år gammel kryptovalutahandler på Rhode Island, populært kjent som Coin Signals, til 42 måneders fengsel for å ha svindlet over 170 mennesker for mer enn 5 millioner dollar.

Myntsignaler Trader dømt

I følge en tjenestemann pressemelding, den domfelte, Jeremy Spence, hadde anmodet om midler fra investorer via flere kryptoinvesteringspooler, som han drev fra november 2017 til april 2019.

Han opprettet og administrerte flere kryptofond, inkludert de tre største – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund og Coin Signals Long Term Fund. Spence hevdet at handlene hans gikk bra og genererte enorm fortjeneste, noe som fikk investorer til å sende ham kryptovalutaer som BTC og ETH for å operere på deres vegne.

Bruke falske påstander for å lokke investorer

På et tidspunkt la han til og med ut en melding i en nettpratgruppe som feilaktig hevdet at hans handel med investormidler den siste måneden hadde gitt en avkastning på mer enn 148 %. Som et resultat sendte noen investorer ham ytterligere midler.

Justisdepartementet påpekte imidlertid at Spences påstander var langt fra sannheten.

"SPENCE anmodet om mer enn 5 millioner dollar gjennom falske representasjoner, inkludert at SPENCEs kryptohandel hadde vært ekstremt lønnsom når SPENCEs handel faktisk hadde vært konsekvent ulønnsom ...

Faktisk, i løpet av den samme perioden på omtrent én måned, resulterte SPENCEs handel i nettotap på kontoene han handlet investormidler på,» bemerket DOJ.

For å dekke opp for nettotapene han pådro seg mens han handlet med investorenes midler, opprettet Spence falske kontosaldoer for å fortsette å skaffe penger og begynte å drive en Ponzi-ordningen.

Han brukte midler fra nye investorer til å betale gamle og holdt kneppet i gang så lenge som mulig. Han var i stand til å distribuere over 2 millioner dollar i kryptoaktiva til investorer gjennom ordningen.

"I stedet for nøyaktig å rapportere handelstapene SPENCE pådro seg, indikerte kontosaldoene feilaktig til investorer at de tjente penger ved å investere med SPENCE," la DOJ til.

Spence erklærer seg skyldig

Spence var arrestert i januar 2021 av Federal Bureau of Investigation (FBI), og separate sivile siktelser ble reist mot ham av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Han tryglet skyldig i anklagene i november 2021.

I tillegg til fengselet på 42 måneder, vil Spence ha tre års overvåket løslatelse og betale erstatning på over 2 millioner dollar etter løslatelsen.