Kryptosvindlere og hackere kan ha funnet en ny, enkel måte å unngå å bli tatt. CertiK, en blokkjede sikkerhet ekspert, avduket en gruppe KYC-aktører til leie som useriøse utviklere kan bruke til å svindle kryptosamfunn.
Gjennom årene har svindlere måttet bli mer kreative for å unngå oppdagelse. Mange ulovlige aktiviteter har utviklet seg, fra giveaway-krypto svindel til romantikk/nettdating-svindel.
Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker viste at kryptovaluta svindel steg fra den syvende mest risikofylte typen svindel i 2020 til den nest farligste i 2021.
Ser slike ulovlige aktiviteter, mange kryptobørser som f.eks Binance og Coinbase til andre krypto-relaterte plattformer pålagte Know-Your-Customer (KYC)-tiltak. Men det ser ut til at svindlere også har funnet en vei rundt dette.
KYC-skuespillere som spiller for de slemme gutta
Blockchain-sikkerhetsselskapet CertiK har hevet røde flagg over "profesjonelle KYC-aktører" brukt av utviklere for å omgå vanlige verifikasjoner.
I denne ordningen blir en KYC-aktør ansatt eksplisitt til KYC på vegne av useriøse prosjekteiere som ønsker å få tillit til kryptosamfunnet før et innsidehack eller en exit-svindel.
Ifølge firmaet er det enkelt og billig å ansette noen til "KYC for en uredelig forsøke." Prisene kan gå så lave som $8 gitt kravene, for eksempel å passere KYC-kravene "å åpne en bank- eller byttekonto fra et utviklingsland."
CertiK videre la til:
"Prisen øker hvis KYC-aktøren må møte en mer kompleks verifiseringsprosess og hopper betydelig hvis kjøperen trenger en aktør som er statsborger i et land som anses som lavrisiko for hvitvasking, og dermed har en lavere sannsynlighet for å bli flagget eller avvist, samt tilgang til mange flere tjenester.»
Totalt sett var selskapets analytikere i stand til å finne over 20 over-the-counter (OTC) underjordiske markeder, de fleste av dem hostet på Telegram og Discord, samt noen telefonbaserte apper med lavt krav.
CertiK oppfordret brukere eller potensielle investorer til å være forsiktige når de håndterer kryptoprosjekter. Man bør gjennomføre en skikkelig, grundig bakgrunnsundersøkelse på hvert nøkkelmedlem. Det anbefales til og med å samarbeide med et team av profesjonelle, erfarne kriminelle etterforskere og etterretningsanalytikere.
Kryptosvindlere sikter større
En primær etterforskning kan hjelpe, gitt økningen i ulovlige aktiviteter innen kryptoindustrien.
I løpet av de siste årene har kryptosvindel gjort det strømmet, gitt økningen i kryptovalutaer. Tidligere har CertiK rapportert at hackere stjal over 2 milliarder dollar i kryptoaktiva i H1 av 2022 og forventer at tap i denne kategorien vil øke med 223 % fra 2021.
En slik utvikling kan bremse ytterligere innovasjon innen kryptoindustrien. I mellomtiden fortsetter regulatorer å diskutere måter å potensielt regulere og beskytte investorer på.
Ansvarsfraskrivelse
All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/