Kryptosvindlere som ansetter KYC-aktører for å bygge tillit og svindle investorer: Rapport

En ny rapport fra blokkjedesikkerhetsfirmaet CertiK avslørte at en stor gruppe profesjonelle "Know Your Customer (KYC)"-aktører blir ansatt av tvilsomme blokkjedeutviklere og svindlere for å svindle kryptoinvestorer.

KYC-verifiseringssystemer brukes av kryptoprosjekter i Web3-området for å etablere kundeidentitet og kvalifisere kilden til midler. Prosessen hjelper plattformene med å beskytte seg mot svindel, hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Kryptosvindlere ansetter KYC-aktører for svindel

I følge CertiKs rapporterer, er aktørene ansatt for å fullføre KYC-prosessen på vegne av uredelige prosjekteiere som ønsker å vinne kryptosamfunnets tillit før de utfører en insider hack eller gå ut svindel, populært kjent som rug trekk. 

Under etterforskningen identifiserte sikkerhetsfirmaet en KYC-aktør som gikk med på å dele detaljert informasjon om bransjen. Skuespilleren hevdet at han hadde vært i bransjen i tre år og ga lenker til markedsplasser hvor han fikk spillejobbene sine.

Markedsplassene er for det meste vert på Telegram, Discord, noen telefonapper med lavt krav og annonser på spillenettsteder. Etter avtale vil begge parter bruke en deponeringstjeneste for betalingen.

Hvor mye tjener KYC-skuespillere?

Interessant nok tjener skuespillerne små beløp for hver rolle. Avhengig av spillekravene tjener noen så lite som $8. Intervjuobjektet avslørte at han tjente mellom $20-$30 per avtale. 

"Denne triste situasjonen er dessverre ikke overraskende siden vi vet at den moderne svindelindustrien ikke har noen skam i å organisere menneskehandel og slaveri til deres fordel," skrev CertiK.

Lave krav som å omgå en grunnleggende KYC prosessen for å åpne en bank- eller byttekonto fra et utviklingsland vurderes som lav, mens mer komplekse verifiseringsprosesser koster mer. For eksempel identifiserte firmaet en skuespiller som tjente 500 dollar i uken for å fungere som administrerende direktør for et kryptoprosjekt.

Hvor er disse KYC-aktørene plassert?

Spesielt var aktørene for det meste fra utviklingsland, og markedsplassene hadde en stor konsentrasjon i Sørøst-Asia, med gruppestørrelser mellom 4,000 300,000 og XNUMX XNUMX medlemmer.

CertiK sa at det oppdaget over 500,000 40 medlemmer som enten var selgere eller kjøpere av falske KYC-merker. Gjennom ytterligere analyse oppdaget firmaet at over 2,000 nettsteder hadde kjørt slike uredelige annonser, med mer enn XNUMX merker allerede utstedt.