Krypto-svindlere bruker dette nye verktøyet for å unngå oppdagelse nå

Blockchain-sikkerhetsselskapet CertiK har oppdaget at kryptosvindlere har oppdaget et "billig og enkelt" svart marked. Selskapet fant ut at de kan ansette folk til å sette navn og ansikt på fiktive bedrifter - alt for en beskjeden sum av $8.

Disse menneskene, som CertiK omtalte som "Profesjonelle KYC-aktører", aksepterer frivillig posisjonen til et kryptovalutaprosjekts verifiserte ansikt for å vinne samfunnets tillit. Dette, rett før et "insiderhack eller exit-svindel." Disse aktørene samtykker også til bruk av deres identitet for å åpne banker eller bytte kontoer til tider.

Hva sier rapporten?

I en blogginnlegg publisert 17. november, avslørte CertiK-analytikere at de oppdaget over 20 underjordiske markedsplasser der KYC-skuespillere kunne leies inn for så lite som $8 for å fullføre enkle «spill». Disse inkluderer å oppfylle KYC-kravene "å åpne en bank- eller byttekonto fra et utviklingsland."

Dyrere jobber har fått KYC-skuespilleren til å plassere navn og ansikt på en falsk bedrift. Ifølge CertiK ser det ut til at de fleste utøvere blir utnyttet fordi de har hovedkontor i underutviklede nasjoner. Disse landene er vanligvis konsentrert i "Sørøst-Asia", der hver mottar lønn på $20 til $30 for hver jobb.

Hvis KYC-aktørene er borgere av nasjoner med lav risiko for hvitvasking, kan mer krevende krav eller verifiseringsprosedyrer kreve en enda høyere prisantydning.

Konverteringer fra kryptovalutaer til fiat, eller omvendt, utgjør også en betydelig del av transaksjonene. Dermed har de svarte markedene mer enn 500,000 4,000 medlemmer som er kjøpere og selgere, med markedsplassstørrelser fra 300,000 XNUMX til XNUMX XNUMX medlemmer.

Krypto-svindlere blir dristigere

I henhold til a Financial Times rapporterer, på grunn av en økning i svindel som involverer svært volatile og spekulative eiendeler, strammer britiske high street långivere inn sin posisjon på krypto. De står i kontrast til flere FinTech-selskaper som utvider markedsandelen til tross for fallende priser og sammenbrudd av betydelige selskaper. .

Ifølge forskning av Federal Trade Commission, har amerikanere tapt mer enn 1 milliard dollar på kryptosvindel siden begynnelsen av fjoråret. Her er det verdt å merke seg at selv om tallene er fra juni i år, har det nåværende scenarioet bare blitt verre. 

Ifølge undersøkelsen utgjør kryptovaluta-basert svindel nå en fjerdedel av alle pengene som går tapt til denne typen svindel, noe som tilsvarer omtrent 46,000 2021 personer mellom januar og mars 60. Nesten 2018 ganger flere tap av kryptovaluta skjedde i 2017 enn i XNUMX.

Nettsteder som hevder å veterinære kryptoprosjekter

Over 40 nettsteder vurderer angivelig kryptovalutaprosjekter og gir "KYC-merker", ifølge CertiK. Tjenestene er imidlertid "verdiløse" fordi de er "for overfladiske til å oppdage svindel eller bare for amatører til å avdekke innsidetrusler."

Rapporten uttalte videre at teamene bak disse nettstedene er "uten nødvendig etterforskningsmetodikk, opplæring og ekspertise." Dette betyr at disse merkene brukes av svindlere for å lure publikum og investorer.

Når det er sagt, har sektoren jobbet hardt og gjør fremskritt i kampen mot kryptosvindlere. For eksempel, i sitt siste forsøk på å oppdage og forhindre svindel, avduket Mastercard en teknologi som blander blokkjededata og kunstig intelligens.