Kryptosvindlere har fått tilgang til et "billig og enkelt" svart marked av individer som er villige til å sette navn og ansikt på uredelige prosjekter - alt for den lave prisen på $8.00, har blokkjedesikkerhetsfirmaet CertiK avdekket.
Disse personene, beskrevet av CertiK som «Professional KYC-aktører», vil i noen tilfeller frivillig bli det bekreftede ansiktet til et kryptoprosjekt, og få tillit til kryptosamfunnet før et «insiderhack eller exit-svindel».
Annen bruk av disse Know Your Customers (KYC)-aktørene inkluderer å bruke deres identiteter for å åpne bank- eller byttekontoer på vegne av de dårlige aktørene.
Ifølge til et blogginnlegg fra 17. november var CertiK-analytikere i stand til å finne over 20 underjordiske markedsplasser på Telegram, Discord, mobilapper og spillenettsteder for å rekruttere KYC-skuespillere for så lite som $8.00 for enkle «spillejobber» som bestått. KYC-kravene "å åpne en bank- eller byttekonto fra et utviklingsland."
Dyrere jobber innebærer at KYC-skuespilleren setter ansikt og navn på et uredelig prosjekt. CertiK bemerket at de fleste skuespillerne tilsynelatende blir utnyttet ettersom de er basert i utviklingsland «med en konsentrasjon over gjennomsnittet i Sørøst-Asia» og betalte rundt $20 eller $30 per rolle.
I mellomtiden kan mer komplekse krav eller verifiseringsprosesser oppnå en enda høyere prisantydning, spesielt hvis KYC-aktørene er innbyggere i land som anses som en lav hvitvaskingsrisiko.
Noen roller betalte opptil $500 i uken hvis en skuespiller skulle spille rollen som administrerende direktør for et ondsinnet prosjekt, men KYC-skuespillermarkedet var "marginalt" sammenlignet med markedet for allerede KYCed bank- og kryptobørskontoer, ifølge CertiK.
Krypto til fiat – eller omvendt – konverteringer ble også oppgitt som en betydelig prosentandel av transaksjonene som ble sett på disse markedsplassene, med CertiK beregnet at mer enn 500,000 4,000 medlemmer i markedsstørrelser fra 300,000 XNUMX til XNUMX XNUMX var kjøpere og selgere på disse svarte markedene.
Relatert: Skremmende statistikk: $3B stjålet i 2022 fra «Hacktober», dobling i 2021
CertiK advarte at over 40 nettsteder hevder å veterinær kryptoprosjekter og tilby "KYC-merker" er "verdiløse", ettersom tjenestene er "for overfladiske til å oppdage svindel eller rett og slett for amatører til å oppdage innsidetrusler."
De la til at teamene bak disse nettstedene "mangler den nødvendige "undersøkelsesmetodikken, opplæringen og erfaringen", noe som betyr at disse merkene da utnyttet av svindlere å villede samfunnet og investorer.
Når det er sagt, har industrien jobbet hardt og vinner terreng i kampen mot kryptosvindlere. Et verktøy utgitt i oktober av den tradisjonelle finansgiganten Mastercard kombinerer kunstig intelligens og blokkjededata for å finne og forhindre svindel.
I motsetning til hva mange tror, betyr den åpne naturen til blokkjedetransaksjoner at det er vanskeligere for svindlere å skjule bevegelsen av midler. Et annet nylig eksempel har vært arbeidet med Franske myndigheter bruker kjedeanalyse å finne og belaste fem personer som stjal ikke-fungible tokens (NFT) gjennom en phishing-svindel.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik