Amerikanske myndigheter beordret Jeremy Spence (aka "Coin Signals") til å betale over 2.8 millioner dollar i oppreisning til ofre for svindel med kryptovaluta.
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) dømte kriminelle til 42 måneders fengsel i mai for å ha kjørt en ordning som svindlet investorer med mer enn 5 millioner dollar.
"En illustrasjon av CFTCs beste innsats"
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annonsert at US District Court for Southern District of New York inngikk en samtykkeordre for en «permanent injunction, restitution, and equitable relief» mot Jeremy Spence. Mannen, populær i samfunnet som «Coin Signals», drev en krypto-Ponzi-ordning og tappet over 5 millioner dollar i digitale eiendeler fra lurede investorer.
Myndighetene beordret ham til å refundere ofrene med $2,847,743 XNUMX XNUMX og håndhevet permanente registrerings- og handelsforbud mot gjerningsmannen.
CFTC minnet om at Spence drev svindelen sin mellom desember 2017 og april 2019. Han lokket til seg omtrent 175 mennesker og sugde inn enorme mengder bitcoin (BTC) og eter (ETH).
Etterforskningen slo fast at amerikaneren utstedte falske ytelseserklæringer, ga en feilaktig fremstilling av sin virksomhet og løy om enhetens likviditet for å vinne brukernes tillit. "Space innrømmet til slutt overfor kunder at han hadde drevet med løgn og bedrag," uttalte retten. "Coin Signals" erkjente straffskyld i november 2021 og mottatt en fengselsstraff på tre og et halvt år flere måneder senere.
Den amerikanske regulatoren lovet å fortsette kampen mot slike svindlere, og sikre maksimal beskyttelse for forbrukere. CFTC-kommissær Kristin Johnson advarte andre lovbrytere kan ta Spences plass etter fengslingen hans, noe som betyr at folk bør være forberedt på fremtidig svindel:
«Mens Spences fengselsstraff vil begrense hans evne til å fortsette denne ordningen, står andre dårlige skuespillere klare, villige og i stand til å ta hans plass og tære på ofrenes håp og frykt. Derfor oppfordrer jeg på det sterkeste medlemmer av offentligheten til å holde seg informert om potensielle svindel og misbruk i de digitale aktivamarkedene ved å besøke vår investorrådgivningsside.»
Jail Time for Jay Manzini også
Instagram-influenseren Jebara Igbara, bedre kjent som "Jay Manzini," tryglet skyldig forrige måned for hvitvasking av penger, elektronisk svindel og konspirasjon av elektronisk svindel.
Han oppfordret sine følgere til å sende ham bitcoin, og lovet at han vil betale premiumpriser for disse transaksjonene. Som vanligvis skjer i slike tilfeller, stjal han BTC for millioner fra de lurte folkene.
«Alle ofrene, i dette tilfellet, ble lovet noe som var for godt til å være sant. Ofrene for bitcoin-forskuddsgebyrordningen var garantert over gjeldende markedsverdi for deres bitcoin," sa IRS-CI Special Agent-in-Charge Fattorusso.
Jay Manzini risikerer opptil 20 år i føderalt fengsel for sine forbrytelser.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/crypto-scammer-coin-signals-ordered-to-pay-2-8-million-to-victims/