Krypto-svindelvarsel: CFTC lanserer søksmål mot Mosaic Exchange

I et betydelig grep rettet mot krypto industri, har US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). arkivert en sivil håndhevingssak mot Mosaic Exchange Limited, et aksjeselskap i Pennsylvania, og dets eier og administrerende direktør, Sean Michael.

Klagen hevder at de tiltalte drev en svindel Digitalt aktivum råvareordning, luring av investorer og underslag av kundemidler.

Påstått uredelig kryptoordning

I følge klagen ba de tiltalte bedragerisk og overtalte 17 personer fra USA og andre land til å investere hundretusenvis av dollar. Bitcoin (BTC) og andre fond. 

Disse midlene skulle handles på vegne av kundene i Bitcoin og andre kryptoaktiva. De tiltalte skal imidlertid ha misbrukt kundens midler til deres fordel.

Saksbakgrunnen avslører at de tiltalte fra omtrent februar 2019 til juni 2021 kom med falske fremstillinger om Mosaic Exchange. De hevdet at Mosaic var en kryptovaluta-handelsplattform med betydelige eiendeler under forvaltning, og tilbyr en proprietær handelsalgoritme som har en nøyaktighetsgrad på 82 %. 

I tillegg annonserte de betydelige fortjenestemarginer fra "20% til 60% per måned" og "10% til 50+ per måned." De tiltalte påsto også partnerskap eller megleravtaler med spesifikke børser for kryptovalutahandel.

Men, som påstått i klagen, var disse representasjonene uredelige. Mosaic Exchange hadde ikke de påståtte eiendelene under forvaltning eller har en track record for lønnsom handel som annonsert.

Ifølge CFTC pådro Mosaic tap når han handlet på vegne av kunder. Videre hadde ikke selskapet de partnerskap eller megleravtaler det hadde fremmet. Følgelig led flere kunder fullstendig tap av sine investerte midler.

CFTC-kommissær etterlyser sterkere regelverk

Kommissær Kristin N. Johnson har i denne saken utstedt en uttalelse understreker viktigheten av å "beskytte investorer mot uredelige aktiviteter" i den gryende kryptoindustrien.

Kommissær Johnson fremhever den iboende risikoen ved kryptosvindel, og understreker behovet for å beskytte sårbare investorer. Johnson refererer til et blokkjedeanalysefirma, Chainalysis, som identifiserte svindel som den mest utbredte formen for kryptovalutabasert kriminalitet. 

Rapporten estimerte at svindel resulterte i over 5.9 milliarder dollar i tap bare året før. Spesielt investeringssvindel ble identifisert som toppsvindel, der svindlere lokker ofre med løfter om ekstraordinær avkastning. 

Johnson fremhever tilfellet med Mosaic Exchange, som handlet digitale aktivaderivater på plattformer som BitMEX og Binance, plattformer som CFTC tidligere har anklaget for regelbrudd. 

I lys av denne utviklingen mener kommissær Johnson at CFTC bør utnytte sin eksisterende myndighet til å innføre reguleringer som lukker eventuelle hull i tilsynet innenfor disse utviklende markedsstrukturene.

Som et resultat søker CFTC ulike rettsmidler gjennom sine rettssaker, inkludert oppreisning, løsrivelse, sivile pengestraff, permanente handels- og registreringsforbud, og et permanent påbud mot ytterligere brudd på Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-forskrifter.

Utvalgt bilde fra Shutterstock, diagram fra TradingView.com