Chainalysis har publisert en rapport om effektiviteten av at OFAC legger til kryptoadresser til sin SDN-sanksjonsliste.
OFAC inkluderer cryptocurrency-adresser på sin SDN-liste for første gang
I 2022 la US Office of Foreign Assets Control (OFAC) til flere kryptovalutaadresser til sin Specially Designated Nationals (SDN)-liste, som består av enkeltpersoner og enheter som har blitt utpekt som sanksjonert av den amerikanske regjeringen.
Dette markerte første gang OFAC hadde inkludert kryptovalutaadresser på listen, og flyttingen ble sett på som et betydelig skritt i byråets innsats for å bekjempe ulovlig aktivitet i kryptorommet.
Kjedeanalyserapport viser betydelig nedgang i volum av transaksjoner knyttet til sanksjonerte enheter
Ifølge en rapporterer av blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis, hadde OFACs krypto-relaterte betegnelser en merkbar innvirkning på nivået av kryptovalutakriminalitet. Rapporten fant at volumet av kryptovalutatransaksjoner knyttet til sanksjonerte enheter reduserte betydelig etter at OFAC-betegnelsene ble kunngjort.
Før utpekingene var volumet av transaksjoner knyttet til sanksjonerte enheter rundt 90 millioner dollar per måned. Dette tallet falt til bare 9 millioner dollar per måned etter at betegnelsene ble kunngjort.
OFAC-betegnelser påvirker også bredere kryptoøkosystem og visse typer kryptovalutakriminalitet
Rapporten fant også at OFAC-betegnelsene hadde en bredere innvirkning på kryptoøkosystemet, ettersom mange børser og andre tjenesteleverandører tok skritt for å fjerne eller blokkere transaksjoner som involverte de angitte adressene. Dette førte til en nedgang i det totale volumet av transaksjoner som involverer sanksjonerte enheter, som falt fra rundt 1 % av alle kryptotransaksjoner før betegnelsene til bare 0.1 % etter betegnelsene.
Rapporten bemerket at OFACs handlinger hadde en spesielt sterk innvirkning på visse typer kryptovalutakriminalitet, som løsepenge-angrep og darknet-markedsaktivitet. Volumet av løsepengevarebetalinger falt betydelig etter OFAC-betegnelsene, og falt fra rundt $6 millioner per måned til bare $200,000 1.5 per måned. På samme måte falt volumet av transaksjoner knyttet til darknet-markeder fra rundt $100,000 millioner per måned til bare $XNUMX XNUMX per måned.
Samlet sett antyder rapporten at OFACs krypto-relaterte betegnelser var effektive for å forstyrre ulovlig aktivitet i kryptovaluta-området. Ved å målrette mot spesifikke adresser og enheter, var byrået i stand til å redusere volumet av kryptovalutatransaksjoner knyttet til sanksjonerte parter betydelig og forstyrre driften til mange kriminelle grupper.
Personvernmynter og internasjonalt samarbeid er fortsatt utfordringer i kampen mot kryptovalutakriminalitet
Det er imidlertid verdt å merke seg at OFACs betegnelser bare er ett verktøy i kampen mot kryptovalutakriminalitet. Rapporten bemerker at bruken av personvernmynter, som kan gjøre det vanskelig å spore transaksjoner, er på vei oppover og fortsetter å utgjøre en utfordring for rettshåndhevende instanser.
I tillegg fremhever rapporten behovet for større internasjonalt samarbeid i kampen mot kryptovalutakriminalitet, ettersom mange av de sanksjonerte enhetene var basert i land utenfor USA
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime