Krypto-reguleringen i India strammer til slik finansdepartementet har gjort varslet at krypto- eller virtuelle aktivavirksomheter nå vil være omfattet av loven om forebygging av hvitvasking av penger, 2002 (PMLA).
Dette betyr at indiske kryptobørser må rapportere mistenkelig aktivitet til Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) og følge samme KYC, anti-hvitvaskingsbestemmelser og due diligence som banker og andre finansielle enheter.
Målet med Indias flytting
Tiltaket fra India er i tråd med en global trend med å kreve at plattformer for digitale aktiva «følger standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger som de som følges av andre regulerte enheter som banker eller aksjemeglere», sa Jaideep Reddy, advokat ved advokatfirmaet Trilegal. Sharat Chandra, medgründer av India Blockchain Forum, kalte varselet et stort skritt mot overholdelse.
Sumit Gupta, medgründer og administrerende direktør i CoinDCX, en kryptobørs, la til: "Sakte men sikkert beveger vi oss mot et regulert kryptoøkosystem!"
Dette betyr at enheter som CoinDCX nå er lovpålagt å utføre due diligence og forbedret due diligence under PMLA.
Varsling gir mer klarhet om transaksjoner under PMLA
The Gazette of India publiserte en melding fra finansdepartementet 7. mars, som underlagt en rekke kryptotransaksjoner loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) 2002, inkludert utveksling, overføringer, oppbevaring og administrasjon av virtuelle eiendeler. Finansielle tjenester knyttet til en utsteders tilbud og salg av virtuelle eiendeler faller også inn under PMLA.
PMLA forplikter finansinstitusjoner til å føre en oversikt over alle transaksjoner de siste ti årene, gi disse postene til tjenestemenn hvis det kreves, og verifisere identiteten til alle klienter.
Mens du pålegger anti-hvitvaskingsstandarder (AML). krypto er ikke nytt, det er først nå at den indiske regjeringen har besluttet å varsle alle interesserte parter om forpliktelsen til å overholde den nasjonale AML-loven.
Innvirkning på kryptomarkedet
I fjor brukte India strengere skatteregler på kryptosektoren, inkludert en avgift på handel. Disse grepene, så vel som en global rute i digitale eiendeler, forårsaket et stup i innenlandske handelsvolumer.
Det siste tiltaket mot hvitvasking av penger "er bekymringsfullt ettersom implementering av de nødvendige overholdelsestiltakene sannsynligvis vil kreve tid og ressurser," sa Reddy.
Men selv om varselet vil komplisere livet til kryptoselskaper i India, gir det sårt tiltrengt klarhet og samsvar i et ellers usikkert marked.
Bevegelsen fra den indiske regjeringen er et skritt mot et regulert kryptoøkosystem, og enheter som CoinDCX overholder allerede de nye forskriftene.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/