Kryptolångiver Nexo skaper nytt bankløp

Kryptoutlånsindustrien har blitt rammet av et stort slag ettersom Nexo, en av de ledende kryptoutlånsplattformene, har sett uttak verdt over 158 millioner dollar de siste 24 timene etter en raid fra bulgarske myndigheter på sine kontorer.

Dette kommer som en overraskelse for mange ettersom Nexo hadde 133,263 2.5 BTC, verdt rundt 124,939 milliarder dollar, i kundeforpliktelser på torsdag og på fredag ​​var beholdningen nede i 2.37 XNUMX BTC, verdt XNUMX milliarder dollar.

I løpet av mindre enn 24 timer ble rundt 8,324 BTC (158 millioner dollar) trukket fra kryptoutlånsplattformen, ifølge sanntidsattestering levert av Nexos revisor Armanino på sin nettside.

Nexo kan bli kompromittert

Raidet fra bulgarske myndigheter er en del av en etterforskning av påståtte ulovlige aktiviteter utført av Nexo.

I en uttalelse sa Nexo at Bulgaria er «det mest korrupte landet i EU. De foretar AML og skatterelaterte forespørsler om en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men som bare har backoffice-funksjoner – lønn, kundestøtte, compliance.»

Til tross for raidet, har Nexos medgründer Antoni Trenchev uttalt at "alle systemer er oppe og går og alt blir behandlet i sanntid som alltid." Han la også til at aktiviteten er "størrelsesordener mindre enn post-Celsius og post-FTX."

Dette er en referanse til kryptoutlånsplattformene Celsius og FTX. Disse har også sett store uttak de siste månedene som har ført til en kollaps av sistnevnte.

Situasjonen hos Nexo følges nøye av kryptoutlånsindustrien. Spesielt fordi det vekker bekymring for sikkerheten og sikkerhet av midler på disse plattformene. Siden kryptomarkedet er svært volatilt, kan negative nyheter eller hendelser forårsake panikk blant investorer og føre til store uttak.

Raidet fra bulgarske myndigheter og de påfølgende uttakene hos Nexo er en påminnelse om risikoen involvert i kryptoutlånsindustrien og behovet for riktig regulering og tilsyn.

Det er foreløpig uklart hva utfallet av etterforskningen fra bulgarske myndigheter vil bli og hvordan det vil påvirke Nexo og dets kunder. Likevel fungerer det som en advarsel til andre kryptoutlånsplattformer for å sikre at de har riktige tiltak på plass for å beskytte kundemidler og overholde regulatoriske krav.

Kryptoutlåner under ild

Nexo har nylig kommet under ild i USA også. I september sendte åtte stater – California, Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Washington og Vermont – inn stans-og-avstå-ordre mot selskapet. Dette trekket fra statlige regulatorer er et betydelig slag for Nexo, som har vokst i popularitet de siste årene.

I tillegg til opphør-og-avstå-ordrene, står Nexo også overfor en søksmål i New York. Søksmålet, som ble anlagt av staten, hevder at selskapet unnlot å registrere seg hos staten som verdipapir- og råvaremeglere eller forhandlere, og for å ha løyet til investorer om deres registreringsstatus.

Dette er ikke første gang at Nexo står overfor juridiske utfordringer i USA. Tidligere har selskapet vært gjenstand for ulike regulatoriske handlinger, inkludert bøter og straffer. Imidlertid representerer denne siste utviklingen en betydelig eskalering i det regulatoriske presset selskapet står overfor.

Nexo har ennå ikke kommentert situasjonen, men det forventes at de vil ta skritt for å adressere påstandene og bekymringene som er reist av regulatorer. Det er uklart hvordan denne juridiske kampen vil utspille seg, men det er sikkert at det vil ha en betydelig innvirkning på fremtiden til selskapet og kryptoutlånsindustrien som helhet.