Krypto-utlåner Nexo så sine kontorer i Bulgaria raidet av politifolk i det som angivelig er en del av en etterforskning av kryptovalutafirmaet.
Rapporter tyder på at bulgarske myndigheter ser på Nexo for påstått skatteunndragelse og hvitvaskingsforbrytelser.
300 politifolk stormer Nexo-kontoret
Politifolk på 300, sammen med påtalemyndigheter og andre sikkerhetsagenter, raidet kontorene til kryptoutlånsfirmaet Nexo i Bulgaria, ifølge Bloomberg.
Raidet er i forbindelse med mistenkt ulovlig aktivitet fra det London-baserte kryptoutlånsutstyret.
Rapporter indikerer at Nexo er i sentrum av en koordinert internasjonal etterforskning av mistenkt hvitvasking av penger, skatteunndragelse, ulovlig bankvirksomhet, nettkriminalitet og omgåelse av sanksjoner mot Russland.
Siika Mileva, landets sjeftalsperson for påtalemyndigheten, orienterte lokalpressen i Bulgaria, anklaget selskapet for å ha engasjert seg i ulovlig aktivitet.
"Vi kan klargjøre at de siste fem årene har mer enn 94 milliarder dollar gått gjennom plattformen som omsetning, uttalte Mileva, og la til: "Det har også blitt etablert og bevis er samlet inn at en klient til plattformen til plattformen er en person som er offisielt kunngjort å finansiere terrorhandlinger.»
Siika Mileva, sjeftalsperson for påtalemyndigheten.
Nexo-medgründer Antoni Trenchev reagerte på raidet og fortalte Bloomberg at det var knyttet til en bulgarsk enhet tilknyttet firmaet. Trenchev la til at enheten ikke var kundevendt og bare hadde driftsutgiftsfunksjoner.
I desember avslørte kryptolångiveren planer om gradvis å fase ut virksomheten i USA, og uttalte at diskusjoner med amerikanske regulatorer ga ingen resultater.
Mer trøbbel for kryptolånere
Nexos tilløp til politiet i Bulgaria er det siste problemet med å treffe en deltaker i kryptoutlånsscenen. Men mens andre lider av likviditetsproblemer, virker Nexos sak unik.
Kryptolånere liker Voyager og Digital Currency Group Genesis Global Kapital er blant en voksende liste over firmaer i flere grader av økonomisk stress.
Disse selskapene har blitt rammet av den årelange kryptobjørnvinteren, kollapsen av store debitorer som Three Arrows Capital, Terra-økosystemets kollaps og FTX konkurs.
Som nylig rapportert av crypto.news, anklaget Gemini-medgründer Cameron Winklevoss i et åpent brev Genesis og DCG for å ha bedraget Gemini og 340,000 XNUMX Earn-brukere og ba om umiddelbar fjerning av DCG-sjef Barry Silbert.
Kilde: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/