Krypto-långiver Celsius støttet tokenet sitt mens innsidere hadde fordel, ifølge en amerikansk konkursgransker

En amerikansk rettsbeordret granskningsrapport offentliggjort tirsdag avslørte at den konkursrammede kryptovalutalångiveren Celsius Network blåste opp balansen sin da to av grunnleggerne betalte ut millioner ved å bruke investormidler og klientinnskudd for å støtte sin egen mynt.

Under COVID-19-pandemien så kryptovaluta-lånere som Celsius en økning i virksomheten, og lokket innskytere med høye renter og praktisk lånetilgang. Etter suspensjonen av kundeuttak fra plattformen, begjærte New Jersey-baserte Celsius seg konkurs i USA i juli i fjor.

Etterforskningen

Shoba Pillay, en tidligere aktor, ble utpekt som en uavhengig gransker av den amerikanske konkursdommeren Martin Glenn, som leder Chapter 11-saken, i september. Hun fikk ansvaret for å se på klager fra Celsius-kunder om at virksomheten drev som et Ponzi-opplegg og å rapportere om hvordan det håndterte bitcoin-innskudd.

Forespørsler om kommentarer fra journalister ble adressert til flere adresser, inkludert en e-post på Celsius' nettsted, et PR-selskap som representerte Celsius på tidspunktet for konkursen, og administrerende direktør Alex Mashinskys advokat. Celsius reagerte ikke umiddelbart på noen av disse forespørslene. Etter rapportens publisering og i løpet av natten i amerikansk tid ble kravene stilt.

Detaljhandelskunder cryptocurrency innskudd ble samlet inn av Celsius, som deretter brukte dem til å kjøpe kryptovaluta i tilsvarende engrosmarkedet. Det samlet inn noen av de første midlene for å finansiere virksomheten sin ved å finne opp og selge sin egen kryptovaluta, kalt "CEL".

I følge etterforskningen lovet selskapet kundene at de ville kjøpe CEL på annenhåndsmarkedet og levere det til dem som belønninger. Rapporten hevdet at dette ville øke CELs priser og samtidig bringe nye kunder til selskapet, og skape det det kalte et selvopprettholdende "svinghjul."

Artikkelen sa imidlertid at fra og med 2020 gikk Celsius på en "kjøpsrunde" for å drive prisen på CEL "høyere og høyere." Da Celsius fortalte forbrukerne at det vokste «av seg selv», skjulte det i hvilken grad det skapte markedet for CEL. Rapporten uttalte at Celsius brukte minst 558 millioner dollar på å kjøpe den token, og at dette er grunnen til at tokens pris har skutt i været.

Undersøkelsen uttalte at "virksomheten som Celsius faktisk drev ikke var virksomheten som Celsius annonserte og solgte til sine kunder." Bak kulissene opererte Celsius på alle vesentlige måter vesentlig annerledes enn hvordan det presenterte seg for sine kunder.

Ifølge undersøkelsen delte Celsius ut mer penger i premier til kunder enn det var i stand til å få inn inntekter. I følge studien skyldte det kunder mellom 2018 og 30. juni 2022 1.36 milliarder dollar mer enn det hadde nettoinntekter fra kundeinnskudd.

Innsidere som eide mesteparten av CEL-tokenet dro fordel av prisøkninger

I følge artikkelen solgte medgründer Daniel Leon CEL-tokenet til en verdi av minst 9.7 millioner dollar mellom 2018 og innleveringen av konkurs, og Celsius-grunnlegger Alex Mashinsky, som for tiden arbeider med svindelkrav i USA, solgte minst 68.7 millioner dollar verdt av tokenet.

Mashinsky og Leon kunne ikke nås av journalister for kommentarer. Mashinskys advokat har allerede uttalt at hans klient aggressivt har til hensikt å forsvare seg i retten og tilbakeviser anklagene.

Ifølge studien innrømmet Celsius-ansatte gjentatte ganger at tokenet var "verdiløst" og at selskapets eierandeler i det ikke kunne selges. 34 personer ble avhørt av undersøkerens juridiske team da de utarbeidet rapporten, inkludert Mashinsky, nåværende og tidligere Celsius-arbeidere, så vel som kunder og leverandører.

Som en del av vår kapittel 11-prosess jobbet Celsius og våre rådgivere iherdig for å gi eksaminatoren informasjon gjennom hele undersøkelsen hennes. Rapporten hennes er nå tilgjengelig på Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Januar 31, 2023

I slekt

Fight Out (FGHT) – Beveg deg for å tjene i metaverset

• CertiK revidert og CoinSniper KYC verifisert
• Tidlig forhåndssalg direkte nå
• Tjen gratis krypto og nå treningsmål
• LBank Labs-prosjektet
• Samarbeidet med Transak, Block Media
• Satsing av belønninger og bonuser