Krypto er "nøkkelen" for å slå ned på kriminalitet, sier Europol

Samtidig som Bitcoin og andre kryptovalutaer blir stadig mer brukt av kriminelle, den åpne naturen til blokkjedeteknologi gir også myndighetene en "nøkkel" ny måte å takle organisert kriminalitet på.

Dette var den generelle konsensus blant kryptospesialister og finansielle etterforskere som forrige uke samlet seg for den 6. Global konferanse om kriminell økonomi og kryptovalutaer i Haag arrangert av Europol med støtte fra Basel Institute on Governance

I følge foredragsholderne, som representerte europeiske regulatorer, rettshåndhevelse og eksperter fra kryptoutveksling Binance, samt blokkjedesøkere Chainalysis, CypherTrace og TRM Labs, utvider bruken av kryptovalutaer «inn i praktisk talt alle land og sektorer», noe som tilrettelegger for nye former for kriminalitet.

Eksempler på ulovlige aktiviteter hvor krypto har blitt brukt inkluderer narkotikasmugling, kampfiksing i sport og finansiering av produksjon, anskaffelse, besittelse og eksport av masseødeleggelsesvåpen.

I tillegg er det et økende antall profesjonelle hvitvaskere som drar nytte av mulighetene som tilbys av digitale eiendeler for å hvitvaske utbytte fra både fysiske og cyberkriminalitet.

Likevel, med henvisning til den pseudonyme naturen til de fleste blokkjedenettverk og muligheten til å spore - til en viss grad - kryptovalutatransaksjoner, var foredragsholderne også enige om at "disse unike egenskapene "tilbyr en enestående mulighet" til å undersøke organisert kriminalitet og hvitvaskingsnettverk og å til slutt gjenopprette stjålne midler.

Å takle organisert kriminalitet vil imidlertid også kreve «de riktige verktøyene, kapasiteten og samarbeidet», sa ekspertene.

Ligger i forkant av kriminalitet

I følge Europol jobber alle parter som er involvert i bekjempelse av kriminalitet, som politi, regulatorer og privat sektor, hardt for å ligge i forkant av de som misbruker kryptoaktiva for å begå forbrytelser og hvitvaske penger.

Organisasjonen regner også med ny europeisk lovgivning for å "sikre at kryptoaktiva behandles som alle andre eiendeler med henblikk på regulering og tilsyn mot hvitvasking av penger."

De nye reglene, avsluttet i juni i år vil kreve at tjenesteleverandører, som kryptobørser, samler inn og lagrer informasjon som identifiserer personer involvert i kryptotransaksjoner, samt overleverer informasjonen til myndigheter som foretar undersøkelser.

Det nye regelverket vil imidlertid ikke pålegge sporingskravene til private, ikke-hostede lommebøker som EU-parlamentet opprinnelig planla i mars.

Ikke desto mindre, ettersom rettshåndhevende og rettslige myndigheter i økende grad behandler kryptovalutaer som alle andre eiendeler fra et juridisk perspektiv, blir beslaglegging, forvaltning og eventuell konvertering av kryptovalutaer til fiat-penger nå en mye enklere oppgave, sa Europol.