Krypto-vennlig signaturbank undersøkt av US DoJ før kollapsen

• Det amerikanske justisdepartementet skal ha undersøkt Signature Bank før statlige regulatorer la den ned.
• Undersøkelsen dreide seg om bankens tiltak mot hvitvasking av penger.

Signature Bank, den kryptovennlige finansinstitusjonen som ble stengt av New York Department of Financial Services (NYDFS) 13. mars, ble angivelig gjenstand for en etterforskning av USAs justisdepartement tidligere denne uken. 

DoJs etterforskning var relatert til hvitvasking

I følge en rapport fra Bloomberg undersøkte DoJ-etterforskere på Manhattan og Washington den nedlagte bankens forhold til kryptokundene sine, spesielt trinnene som ble tatt for å oppdage hvitvasking av penger.

Personer som var kjent med saken avslørte at dette innebar overvåking av klienter som åpnet nye kontoer og gransket transaksjoner for å se etter tegn på kriminell aktivitet. Securities and Exchange Commission var også en del av etterforskningen. 

Da han ble bedt om en kommentar, ledet en talsperson for SEC Bloomberg til en uttalelse fra byråets styreleder Gary Gensler tidligere denne uken. Søndag uttalte Gensler:

"Vi vil etterforske og sette i gang håndhevelsestiltak hvis vi finner brudd på de føderale verdipapirlovene." 

Det er viktig å merke seg at Signature Banks ansatte ikke har blitt anklaget for noen forseelser per nå. Det er mulig at sonden kan avsluttes uten at det er inngitt noen siktelse. På dette tidspunktet er det ikke klart om justisdepartementets etterforskning av banken hadde noen effekt på NYDFSs beslutning om å legge den ned. 

I en tale om sin beslutning om å stenge Signature Bank, har NYDFS uttalt at den ikke hadde "ingenting med krypto å gjøre." Ifølge en fersk rapport fra Reuters, hadde finanstilsynsmyndigheten i New York ingen tillit til bankens ledelse etter nedleggelsen av Silicon Valley Bank.

Regulatoren svarte på påstander fra Signature Banks styremedlem og tidligere amerikanske representant Barney Frank. Han bekreftet at Signature Banks nedleggelse ikke hadde noe å gjøre med bankens økonomiske fundamentale forhold. Ifølge den tidligere lovgiveren,

"Noe av det som skjedde var at regulatorer ønsket å sende en veldig sterk anti-kryptomelding."