Kryptosvindel: SEC stopper Green United

Verdipapirutvalget (SEK) er i gang igjen. Denne gangen for å slå ned på et kryptogruveselskap kalt Green United, som angivelig opprettet en uredelig ordning for sin eksklusive fordel.

Krypto-svindel: SEC vs Green United LLC

Dessverre er tilfeller av svindel og Ponzi-ordninger ikke uvanlige i kryptosfæren. Faktisk, svindlere nøler ikke et sekund med å utnytte kryptoinvestorers entusiasme for denne nyhetsrike industrien.

Som forventet, denne gangen Securities and Exchange Commission (SEC) etterforsker Green United for en $ 18 millioner svindel gjennom et Ponzi-opplegg.

Green United LLC, basert i Utah (USA), hevdet å revolusjonere kryptovalutamarkedet ved å skape et desentralisert globalt offentlig kraftnett. Og pass på, selskapet lovet også å lansere sin egen grønn blokkjede og sin egen helt grønne token.

Den lovet også "Green Nodes" og "Green Boxes" (grønne gruveenheter). Alt i alt et helt 100% grønt program. Siden den gang har virkeligheten innhentet løftene.

Ifølge Securities and Exchange Commission (SEC) ville det ikke vært et hyggelig syn. Faktisk har den amerikanske finanspolitiet sendt inn en klage mot Green United for den amerikanske distriktsretten for distriktet Utah, nærmere bestemt 3. mars 2023.

SEC anklager det påståtte kryptoprosjektet for å ha utviklet en "svindel ordning" til ugunst for sine kunder.

Faktisk var de "grønne boksene" som ble solgt til investorer, ikke ment å utvinne grønne tokens, slik selskapet hevdet, men tillot dem å kjøpe gruveutstyr for Bitcoin (BTC).

I følge klagen samlet Green United inn mer enn 18 millioner dollar mellom april 2018 og desember 2022 for sine såkalte produkter.

SECs bidro med beskrivelse av kryptosvindel

SEC beskriver deretter i detalj hvordan denne uredelige ordningen fungerer, og sier:

"De grønne boksene og de grønne nodene kjøpt av investorer har ikke utvunnet de grønne tokenene. Dette er fordi grønt, et ERC-20-token på Ethereum, ikke var en utvinnbar kryptoaktiva, og den "grønne blokkjeden" som ble promotert av de tiltalte, fantes ikke."

Faktisk ser det ut til at de grønne tokenene ikke ble opprettet før flere måneder etter det første tilbudet og salget av de grønne boksene til investorer. I følge SEC-erklæringen, for å skape inntrykk av en vellykket gruvedrift, fra og med 2019, distribuerte Green United med jevne mellomrom grønne tokens til investorenes lommebøker.

Og i motsetning til det som ble hevdet på den tiden, hadde grønne tokens ingen reell verdi fordi de ikke ble handlet på et annenhåndsmarked. Derfor, med pengene samlet inn til de såkalte grønne boksene, Antminer S9 enheter faktisk ble kjøpt.

Slike ASIC-maskiner er enheter for Bitcoin-gruvedrift. Dessverre er dette mer enn vanlig i dette området krypto gruvedrift. Det er klart at investorer aldri har mottatt disse dyrebare Bitcoin.

I stedet mottok de grønne tokens med en veldig virtuell verdi. Samtidig med løfter om avkastning på inntil 50% per måned var det grunn til å være på vakt mot alle disse "grønne" løftene.

Selv Alameda Research, grunnlagt av Sam Bankman Fried, lovet "høy avkastning uten risiko." Vi har alle sett, i november 2022, mot hvilken katastrofal eksplosjon alle disse ambisiøse ønskene har ført til.

Den andre Ponzi-ordningen under SECs trådkors: BKCoin

I følge SEC BKCoin solgte kryptovalutaer til investorer under dekke av å finansiere utviklingen av sin cryptocurrency utvekslingsplattform. SEC sier imidlertid at selskapet aldri lanserte en plattform og aldri overholdt regelverket i USA.

Verre er at midlene angivelig ble misbrukt til personlige formål. I følge regulatorens klage mot BKCoin og dets grunnlegger Kevin Kang i US District Court for Southern District of Florida har selskapet også angivelig overdrevet antall brukere og transaksjoner utført på plattformen.

Totalt $ 100 millioner ble angivelig stjålet. Frysing av eiendeler, beslag og nødstiltak: regulatoren skrepper ikke ord mot BKCoin. Faktisk uttalte SEC om saken:

"Fra oktober 2018 til september 2022 samlet BKCoin rundt 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å investere i kryptovalutaer, men BKCoin og Kang brukte i stedet noen av pengene til å foreta Ponzi-betalinger og til personlig bruk."

I detalj rapporterer SEC om en beklagelig situasjon der midlene blir sendt. Av de innsamlede 100 millioner dollar, $ 3.6 millioner ville blitt brukt til å opprettholde pyramiden og betale avkastning til tidlige investorer.

Resten ville blitt brukt på et luksuriøst liv til fordel for Kang, heter det i klagen:

«Som klagen påstår, ignorerte de tiltalte strukturen til fondene, blandet eiendelene til investorer og brukte mer enn 3.6 millioner dollar til å foreta Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer. Søksmålet hevder også at Kang underslått minst 371,000 XNUMX dollar av investorpenger for blant annet å betale for ferier, billetter til sportsbegivenheter og en leilighet i New York City.