Wall Street Journal har rapportert at mange investorer også drar nytte av innsideinformasjon om når enkelte børser kan miste eiendelene sine. Flere store børser, som FTX, Coinbase og Binance, har angivelig engasjert seg i praksisen.
Binance deltok i innsidehandel
Ifølge offentlige data tjente flere anonyme investorer på informasjonen de fikk vite om lanseringen av kryptovalutaer på ulike børser. Det gir en fordel for disse investorene ettersom en slik kunngjøring på større børser utløser kryptoprisen.
I august klarte en kryptolommebok å skaffe mer enn 360,000 XNUMX dollar i Gnosis, en kryptovaluta som er en del av et prosjekt for å etablere et blokkjedebasert prediksjonsmarked. På den syvende dagen kunngjorde Binance, verdens største kryptovalutabørs etter volummålinger, at den ville liste tokenet.
Bortsett fra å øke legitimiteten til et token, kan oppføringer også øke handelsprisen. Derfor, etter at Binance annonserte at de ville liste Gnosis, steg kryptovalutaens pris umiddelbart. Den gikk fra rundt $300 til over $400 i løpet av en time, og økte mer enn syv ganger gjennomsnittet på 7 dager.
Kort tid etter Binances kunngjøring begynte lommeboken å selge sin eierandel i kryptovaluta. For en fortjeneste på rundt $140,000, genererte brukeren en avkastning på rundt 40% etter å ha solgt alle tokens for $500,000, ifølge en analyse utført av programvarefirmaet Argus Inc.
Den samme lommeboken viste lignende mønstre i kjøp og salg av tokens etter oppføringen, og ga rask betydelig fortjeneste. Spesielt har den gjort dette med tre andre tokens.
Coinbase og FTX deltok?
Analysen var fokusert på lommebøker som viste flere mønstre for kjøp og salg av kryptovalutaer før og etter en noteringskunngjøring. Den løp fra februar 2021 til april 2019. I følge rapporten kjøpte 46 lommebøker kryptovalutaer verdt 17.3 millioner dollar før de ble notert på disse børsene. Identiteten til eierne er ikke kjent.
Selv om salget av kryptovalutaer genererte en stor mengde offentlige penger, mer enn $1.7 millioner, er den sanne inntekten sannsynligvis høyere. Mange lommebøker flyttet en del av eiendelene til børser, noe som er vanlig blant disse transaksjonene, i stedet for å selge dem direkte.
Spesielt er dette ikke første gang Coinbase har blitt anklaget for innsidehandel. Forrige måned, en bruker bemerket på Twitter at han hadde funnet en ETH-adresse som kjøpte hundretusenvis av dollar med tokens før den ble notert på Coinbase og senere solgte dem da børsen gjorde noteringen. Børsen kunngjorde at den ville begynne å legge ut en liste over potensielle kryptovalutaer for noteringen for økt åpenhet.
CZ Debunks WSJ-artikkel
Changpeng Zhao, administrerende direktør i Binance, har tilbakevist en Wall Street Journal-rapport som hevdet at noen av selskapets ansatte deltok i innsidehandel under Gnosis token-salget i august 2021.
Som svar på påstandene, Changpeng Zhao uttalte that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-postbeskyttet]).
Han bemerket at selskapet ikke offentliggjør noteringsplanene for produktene sine selv til teamene sine for å unngå potensiell innsidehandel. Imidlertid la han til at denne praksisen ikke kunne unngås helt.
Coinbase og FTX Debunk krav også
Som svar på påstander om at ansatte i Coinbase handlet med privilegert informasjon, har selskapet og FTX sagt at de har strenge retningslinjer på plass. Etter å ha gjennomgått rapporten fra Argus, bemerket de to at handelsaktivitetene deres ikke krenket deres retningslinjer.
Som svar på påstandene har selskapets ledere lagt ut blogger som tar for seg spørsmålet om frontkjøring. I en av bloggene bemerket Brian Armstrong, selskapets administrerende direktør, at det alltid er mulighet for at en ansatt kan lekke informasjon til en ekstern part.
Er det et reguleringsproblem?
Det har vært påstander om innsidehandel på ulike kryptovalutabørser tidligere. I 2019 ble det for eksempel påstått at Coinbase-ansatte kjøpte Bitcoin Cash før selskapets børsnotering.
I 2021 undersøkte også USAs finansregulator, CFTC, kryptovalutabørsen Binance for påståtte brudd på innsidehandelspolitikken. På den tiden sa den at den hadde en nulltoleransepolitikk mot slik aktivitet.
Tidligere denne måneden fremhevet den plutselige kollapsen av TerraUSD stablecoin, som ble referert til som kryptoens versjon av et bankløp, risikoen forbundet med kryptovalutaer. Spesielt har mange detaljbrukere allerede tapt mye penger på grunn av den plutselige nedgangen i prisene. Bortsett fra å forhindre uautorisert tilgang til sensitiv informasjon, må utvekslinger også forbedre systemene sine for å forhindre lekkasjer.
Kilde: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/