Offentlige intelligente byråer søker en ny lov for å liste kryptobørser under det eksisterende kryptoreguleringssystemet særskilt. Den nye loven vil gjøre det obligatorisk for børsene å dele detaljer om mistenkelige transaksjoner med rettshåndhevelsesbyråer proaktivt. Målet er å redusere bruken av krypto for å utføre uredelige og kriminelle transaksjoner.
Situasjonen ble diskutert på en konferanse holdt av National Security Strategies, med innenriksminister Amit Shah til stede.
En høytstående myndighetsperson uttalte at en undersøkelse avslørte at kinesiske skallselskaper som driver digitale låneapper i India brukte kryptobørsene til å ta ut penger fra India. Tjenestemannen la til at det ikke er noen oversikt over eierskapet til kryptovalutabørsene i India. Den eksisterende loven tillater myndighetene å se nærmere på børsene først etter at en straffesak er registrert.
Intel-byråer søker mer autoritet
Tjenestemannen uttalte at politiet og rettshåndhevelsesbyråene er autorisert til å søke informasjon i henhold til paragraf 91 i CrPC-koden. Men ved flere anledninger kan ikke børsene søke viktige detaljer i tilfeller der det ikke foreligger First Information Report (FIR).
Kapitalen din er i faresonen.
Etterretningsbyrået snakket også om utfordringene kryptobørser forårsaker for riktig implementering av sikkerhetsreglene. De fleste av dem har ikke et fysisk kontor, og datalagringen er hovedsakelig skybasert
Som et resultat av disse problemene ønsker byrået å få autoritet som ligner på loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). Dette vil gjøre det mulig for myndighetene å få mer informasjon fra børser.
Tjenestemannen sa at den nåværende situasjonen gjør det svært vanskelig for byrået å jobbe effektivt. Dette er fordi ingen regel gir børsene mandat til å rapportere ondsinnede transaksjoner.
Håndhevingsdirektoratet frøs nylig eiendeler til en verdi av 65 crore i WazirX-utvekslingen og 370 crore i eiendeler til Flipvolt.
Forrige måned uttalte finansministeren, Nirmala Sitharaman, at Reserve Bank of India (RBI) planlegger å forby kryptovalutaer. Byrået sa at landets finanspolitiske og monetære helse vil være i fare hvis det fortsetter å tillate kryptooperasjoner.
Les mer:
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions