Den indiske kryptovalutabørsen WazirX sa mandag at Indias håndhevingsdirektorat (ED) har låst opp bankkontoene sine etter at børsens «aktive samarbeid» og «aktive anti-hvitvaskingskontroller» førte til blokkering av mistenkelige kontoer.
Indias ED frøs forrige måned kontoene til kryptovalutabørsen WazirX som en del av en hvitvaskingsetterforskning. Mandag meldte børsen at byrået hadde fryst opp regnskapet etter samarbeid fra børsen, i det som utvilsomt er de siste positive kryptonyhetene som har kommet fra India på lenge. Flyttingen vil tillate WazirX å fortsette med sin bankvirksomhet. WazirXs blogginnlegg publisert på mandag uttalte at noen av de 16 fintech-selskapene og umiddelbare lånesøknadene som ble undersøkt av ED brukte plattformen deres. Børsen rapporterte videre at den etter en intern etterforskning flagget kontoene ED ønsket å undersøke og blokkerte dem så tidlig som i 2020 og 2021. ED hadde klandret WazirX for deres manglende overholdelse av etterforskningsforespørsler om transaksjonsdetaljer og dokumenter til de påståtte hvitvaskede og deres enheter. Blogginnlegget lyder:
Selskapet klargjorde videre at det ikke har noen tilknytning til noen av de påståtte anklagede Fintech- og Instant-lån-appene som ser ut til å være gjenstand for ED-etterforskning, og utfører KYC/AML-sjekkene til tross for at de ikke har noen juridisk forpliktelse til å gjøre det. WazirX er som enhver annen mellommann hvis plattform kan ha blitt misbrukt.
WazirX har gjort det klart at de har en ikke-toleransepolicy for ulovlige aktiviteter på plattformen sin og ber brukere bruke den til lovlige formål. Selskapet sa: "På WazirX forplikter brukerne seg til å operere i henhold til alle gjeldende lover."
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.
Kilde: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account