Kryptoutveksling Kraken har tatt et oppgjør med det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) på grunn av dets tilsynelatende brudd på sanksjonene mot Iran. Kryptovalutabørsen har gått med på å betale $362,159 for å gjøre opp sitt potensielle sivile ansvar og investere ytterligere $100,000 i visse sanksjoner.
Kraken tar et oppgjør med OFAC
US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) kunngjorde mandag et oppgjør med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en Delaware-inkorporert kryptobørs. I kunngjøringen heter det:
Kraken gikk med på å betale 362,158.70 100,000 dollar for å avgjøre sitt potensielle sivile ansvar for tilsynelatende brudd på sanksjoner mot Iran ... Som en del av forliket med OFAC har Kraken også gått med på å investere ytterligere XNUMX XNUMX dollar i visse kontroller for overholdelse av sanksjoner.
I følge finansdepartementet, mellom ca. 14. oktober 2015 og 29. juni 2019, "behandlet Kraken 826 transaksjoner, totalt ca. $1,680,577.10, på vegne av enkeltpersoner som så ut til å ha vært lokalisert i Iran på tidspunktet for transaksjonene."
Finansdepartementet detaljerte:
På tidspunktet for de tilsynelatende bruddene implementerte ikke Kraken IP-adresseblokkering på transaksjonsaktivitet på tvers av plattformen.
Kraken avslørte frivillig selv de tilsynelatende bruddene og samarbeidet med OFACs etterforskning, bemerket finansdepartementet, og la til at kryptohandelsplattformen også "foretok betydelige utbedringstiltak som svar på de tilsynelatende bruddene." Kunngjøringen legger til:
Etter å ha identifisert dette problemet, implementerte Kraken automatisert blokkering for IP-adresser knyttet til sanksjonerte jurisdiksjoner. Kraken implementerte også flere blokkjedeanalyseverktøy for å hjelpe med sanksjonsovervåkingen.
Office of Foreign Assets Control har sanksjonert flere handelsplattformer for kryptovaluta over tid. For eksempel kryptoutveksling Bittrex ble siktet for brudd på sanksjoner i oktober.
Hva synes du om at Kraken tar et oppgjør med finansdepartementets OFAC angående brudd på sanksjoner? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/