Kryptoutveksling Bitkub målrettet av Thai SEC 

• 2022 har vist seg å være en regulatorisk katastrofe for Thailands største kryptobørs
• Den har møtt flere håndhevingshandlinger og bøter verdt tusenvis av dollar
• Boten vil bli brukt til å dekke SECs etterforskningsutgifter

Den største kryptovalutabørsen i Thailand, Bitkub og fire andre personer har blitt anklaget av Securities and Exchange Commission (SEK) for å være involvert i vaskehandel.

Det vil bli ilagt en bot på mer enn $600,000 til enkeltpersoner.

Thai Securities and Exchange Commission (SEC) hevdet i en pressemelding tirsdag 27. september 2022 at Mr. Anurak og Mr. Sakon Srakawee engasjerte seg i vaskehandel på Bitkub-plattformen.

Er Bitkub en del av Wash Trading-saken?

I kryptoindustrien er wash trading en praksis der en trader kjøper og selger digitale eiendeler til seg selv, noe som skaper et falskt marked og oppblåst handelsvolum.

Likevel skal Bitkub og de to personene ha nektet å overholde sanksjonene og avgjøre saken, ifølge SEK, som bemerket at byrået i utgangspunktet hadde bestemt seg for å ilegge sivile sanksjoner mot de tre lovbryterne. Som et resultat ber regulatoren om at overtrederne skal prøves i sivil domstol.

Den thailandske tilsynsvakthunden ønsker at Anurak og Sakon skal utestenges fra å tjene som direktører eller i ledende stillinger. I tillegg bør lovbryterne ha forbud mot å handle kryptovalutaer.

I tillegg ble Bitkub og de andre involverte i saken pålagt å betale 24,161,292 636,000 XNUMX baht (ca. XNUMX XNUMX dollar).

Boten vil bli brukt til å dekke kostnadene ved SECs etterforskning. Regulatoren kom også med påstander om vaskehandel mot Satang Corporation, en lokal digital aktivabørs, i en egen kunngjøring.

LES OGSÅ: OpenSea Delisting Bug Strikes igjen

Thailand holder sterkt regulatorisk grep på krypto

SEC hevder at LLC Fair Expo og Mikalai Zahorski, to lovbrytere, drev med vaskehandel på Satang.

SEC sa at LLC Expo Fair og Mikalai ville bli tiltalt i sivil domstol fordi de ikke klarte å overholde sivile sanksjoner, akkurat som de tre første sakene. Tolv millioner baht, eller $317,660 XNUMX, ble pålagt begge lovbryterne.

Den siste utviklingen kommer kort tid etter Thai Securities and Exchange Commission (SEK) slo Bitkubs teknologisjef (CTO) med en bot på $235,000 XNUMX for angivelig å være involvert i innsidehandel.

I et forsøk på å beskytte handelsmenn, inviterte den lokale regulatoren nylig offentlig tilbakemelding på sin beslutning om å forby lokale kryptovalutabedrifter fra å tilby utlåns- og innsatstjenester. Nylig erklærte en rekke kryptovalutautlånsvirksomheter seg konkurs.

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)