Crypto Exchange samtykker i å betale straffer til amerikanske regulatorer 

• Tidligere i juli 2022 ble Kraken anklaget av sine iranske brukere. 
•  Kraken vil betale $362,159 for å avgjøre sitt potensielle ansvar i saken.

Det amerikanske finansdepartementet har offisielt tatt et oppgjør med krypto utveksle Kraken over påståtte transaksjoner i Iran. 

 Mandag 28. november 2022 la Treasury Office of Foreign Assets Control ut sin uttalelse, med fokus på vilkårene for oppgjøret med Kraken-morselskapet Payward, etter å ha anklaget selskapet for brudd på amerikanske sanksjoner mot interaksjoner med iranske brukere.

I følge Kraken havnet det på OFACs radar på grunn av påstått unnlatelse av å "implementere passende geolokaliseringsverktøy, inkludert et automatisert Internet Protocol (IP) adresseblokkeringssystem," det bemerkes også at "Kraken eksporterte tjenester til brukere som så ut til å være i Iran da de engasjerte seg i virtuelle valutatransaksjoner på Krakens plattform.»    

Kraken vil betale $362,159 for å avgjøre sitt potensielle ansvar i saken. I tillegg vil selskapet investere $100,000 XNUMX for å implementere ytterligere kontroll av etterlevelse av sanksjoner i selskapets praksis fra nå av.    

I en e-postmelding til forskjellige medier, bemerket Marco Santori, Chief Legal Officer i Kraken, "Kraken er glad for å ha løst denne saken, som vi oppdaget, frivillig selvrapportert og raskt rettet." 

Marco sa: "Selv før han gikk inn i denne resolusjonen, hadde Kraken tatt flere skritt for å styrke våre overholdelsestiltak. Dette inkluderer ytterligere styrking av kontrollsystemer, utvidelse av vårt overholdelsesteam og forbedring av opplæring og ansvarlighet," la han til, "Med disse forbedrede systemene på plass, er vi i en sterkere posisjon til å fortsette vårt oppdrag om å akselerere innføringen av cryptocurrency slik at folk fra hele verden kan oppnå økonomisk frihet og inkludering.»  

Tidligere i juli 2022 rapporterte TheCoinRepublic at US The Depository Department angivelig gransker Crypto handle Kraken i tvil om at det tillot iranske klienter å bruke nettstedets administrasjoner uten å ta hensyn til statlige sanksjoner.  

Treasury Department skulle trolig tvinge en bot mot handelen; den foreslo imidlertid ikke en tidsplan for implementeringsaktiviteten.

Den 13. november klargjorde Kraken gjennom sin tweet at kontoene ble suspendert for å beskytte kundene deres og sa videre at den beholder fulle reserver og at midlene til andre kunder ikke vil bli påvirket i det hele tatt, sannsynligvis ute etter å få slutt på frykten fra brukere om at plattformen kan oppleve likviditetsproblemer på grunn av beslutningen om frysing av midler.

11. november offentliggjorde FTX at selskapet og dets søsterselskap Alameda Research hadde begjært kapittel 11 konkurs. Også administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, har trukket seg fra sin stilling. Følgelig har selskaper som Kraken og mange andre planlagt å suspendere kontotilgang angående offentlighetens sikkerhet.

Siste innlegg av Ritika Sharma (se alle)