Crypto Bank Silvergate møter DoJ over FTX og Alameda-forretninger

Den kryptofokuserte banken var vert for noen kontoer knyttet til eks-administrerende direktør for FTX Sam Bankman-Frieds virksomheter, den nå konkursrammede kryptobørsen Alameda og andre enheter. Med henvisning til «folk som er kjent med saken», kastet en rapport innlevert av Bloomberg lys over hendelsen. Den California-baserte banken er imidlertid ikke anklaget for forbrytelsen, men blir bare etterforsket for å forstå dybden av bedraget. 

Da FTX kollapset og begjærte kapittel 11-konkurs 11. november 2022, ble Silvergate sterkt påvirket, og rapporterte å ha tapt 1 milliard dollar i siste kvartal. På grunn av dette måtte banken kvitte seg med 40% av ansatte og avsløre å ta opp milliarder av dollar i lån for å unngå likviditetskrise etter kryptoimperiets fall. Gjennom etterforskningen prøver de å fastslå om Silver eller enhver annen enhet som jobber med FTX hadde forkunnskaper om bedraget. 

Silvergate sa at Alameda åpnet en konto hos dem i 2018, en gang før FTX-lanseringen. Den hevder å ha utført due diligence og løpende overvåking på det tidspunktet. En bankrepresentant sa at firmaet "har et omfattende program for overholdelse og risikostyring."

Josh Rager, en kryptohandler, kommenterte den mulige implikasjonen av denne siste kriminelle etterforskningen på alle kryptobørser som har bånd med kryptobanken Silvergate. 

27. januar 2023 sluttet Silvergate sine utbytter, med henvisning til den pågående volatiliteten i den digitale aktivaindustrien. Men å opprettholde at deres kontantposisjon er i overkant på det tidspunktet for de digitale eiendelene kunderelaterte innskudd.

På grunn av deres engasjement med FTX, er SI-prisene ned med 92 % fra rekordhøye oppnådd i november 2021. I skrivende stund handlet aksjen for 20.97 dollar, med et hopp på 29.13 %, med forrige stenge kl. $16.24 mens du åpner på $19.40. Den femtito-ukers rekkevidden er fra $10.81 til $162.65, noe som betyr at gjeldende pris er nærmere den nedre enden av spekteret.

Et estimert kursmål er å være på $36.18, som er en oppside på 72.5 %; den høyeste prisen kan være $150.00, mens den laveste prisen kan være $13.00. Den anslåtte inntektsveksten er rundt 55.32 % fra $0.47 til $0.73 per aksje. Per markedssentiment er den korte renten bearish, med nesten 62 % av aksjene solgt short. 

Nancy J. Allen er en kryptoentusiast og mener at kryptovalutaer inspirerer folk til å være sine egne banker og gå til side fra tradisjonelle pengevekslingssystemer. Hun er også fascinert av blokkjedeteknologi og hvordan den fungerer.

Siste innlegg av Nancy J. Allen (se alle)