Crypto

Krypto-svindlere på tvers av landegrensene på trefflisten for EU-byråer

01/16/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

Ved utgangen av 2022 flyttet svindlere fokus til å lure kryptoinvestorer som desperat forsøkte å hente inn sine årelange tap. En internasjonal rettshåndhevelsesoperasjon ledet av europeiske myndighetsorganer sluttet seg til kryptogründere og -bedrifter å dempe grenseoverskridende kryptosvindel siden juli 2022, og avdekke et kriminelt nettverk som opererer gjennom kundesentre.

Europol og Eurojust, to EU-byråer for rettshåndhevelsessamarbeid, har sluttet seg til myndigheter fra Bulgaria, Kypros, Tyskland og Serbia for å etterforske nettinvesteringssvindel siden juni 2022. Etterforskningen identifiserte et kriminelt nettverk som pådro seg over 2.1 millioner dollar i tap – først og fremst for tyske investorer.

Bilde

Ifølge Europol lokket svindlerne ofre – fra blant annet Tyskland, Sveits, Australia og Canada – til å investere i falske kryptoinvesteringsordninger og nettsteder. Dette funnet førte til slutt til opprettelsen av en operativ arbeidsgruppe rettet mot grenseoverskridende etterforskning.

Svindlere, som opererer på fire kundesentre i Øst-Europa, lokket potensielle ofre ved å tilby lukrativ fortjeneste på små investeringer, noe som motiverte dem til å gjøre større investeringer. Tatt i betraktning antallet urapporterte saker, mistenker Europol at de totale tapene kan være på hundrevis av millioner euro.

I etterforskningen ble 261 personer – to i Bulgaria, to på Kypros, tre i Tyskland og 214 i Serbia – avhørt, 22 steder i EU ble ransaket og 30 personer ble arrestert. Maskinvarelommebøker, kontanter, kjøretøy, elektronisk utstyr og dokumenter ble også beslaglagt.

Samtidig som svindlere fortsetter å utgi seg for statlige myndigheter og bedrifter, opprettholder kryptosamfunnet en proaktiv tilnærming for å svekke svindlere gjennom proaktive advarsler, hack forebyggende rettelser og utdanne allmennheten.

Relatert: 3.9 milliarder dollar tapt i kryptovalutamarkedet i 2022: Rapport

En rapport fra bug bounty og sikkerhetstjenesteplattformen Immunefi avslørte at kryptoindustrien tapte totalt 3.9 milliarder dollar i 2022.

Av partiet ble 95.6 % av det totale tapet tilskrevet hacks, mens svindel, svindel og teppetrekk utgjorde de resterende 4.4 %. BNB Chain og Ethereum var de mest målrettede blokkkjedene.

Mitchell Amador, administrerende direktør i Immunefi, foreslo "proaktivt å identifisere og adressere sårbarheter" for å beskytte samfunnet og gjenoppbygge tillit blant investorer.