Kriminelle har hvitvasket 4 milliarder dollar gjennom DEX-er, broer og myntbytte: Elliptisk

Elliptiske forskere sier at økonomiske kriminelle har hvitvasket milliarder ved hjelp av populære kryptoverktøy.

Siden 2020 har cyberkriminelle brukt desentraliserte børser (DEXer), krysskjedebroer og ikke-KYC-utvekslingstjenester (kalt myntbytte) for å flytte nesten 4 milliarder dollar i midler knyttet til ulovlig aktivitet, sa kjedenanalysefirmaet tirsdag.

Firmaet presiserte at selv om disse verktøyene vanligvis har legitime brukssaker, blir de også i økende grad brukt til å behandle midler knyttet til aktiviteter som tyverier, mørke netttjenester, miksing, svindel og ponzi-ordninger, løsepengevare og andre.

"For å være tydelig, sier Elliptic ikke at DEX-er eller broer brukes utelukkende av kriminelle, faktisk er det motsatte sant, de brukes mest av legitime brukere. Men Elliptic har sporet ulovlige midler (fra hacks osv.) som har blitt flyttet gjennom DEX-er og broer for å tilsløre deres opprinnelse, sa en talsperson for Elliptic til The Block.

I rapporten sin brøt elliptiske forskere ned funnene for hvert av disse blokkjedeverktøyene, og startet med DEX-er. Siden 2020 har DEX-er forenklet bevegelsen av 1.2 milliarder dollar i dårlige eiendeler, sa Elliptic. DEX-er er protokoller som lar brukere utføre kjøps- og salgsordrer ved hjelp av smarte kontrakter. Bruken av DEX-er av kriminelle er nært forbundet med utnyttelser i det desentraliserte finansområdet (DeFi) og hacks av sentraliserte børser, rapporterte firmaet.

Tverrkjedebroer er den andre typen verktøy funnet av Elliptic å være populær blant kriminelle. Her rapporterte Elliptic-forskerne at siden 2020 har kriminelle kanalisert nesten 750 millioner dollar av ulovlige midler via krysskjedebroer, en aktivitet referert til som "kjedehopping" av Elliptic. Disse broene lar brukere overføre eiendeler mellom blokkjedenettverk. Det store flertallet av disse ulovlige eiendelene som beveger seg gjennom broer (over 540 millioner dollar) har blitt behandlet av RenBridge, en tverrkjedebro mellom Bitcoin og Ethereum.

Rapporten fortsatte med å forklare at kriminelle bruker blokkjedebaserte verktøy som DEX-er og broer primært for hvitvasking av penger eller for å skjule aktiviteten deres på kjeden, slik at det er vanskeligere å fange dem. Begge strategiene tjener til å skjule transaksjonsspor og gjøre undersøkelser vanskeligere.

Det tredje verktøyet som er beskrevet i rapporten er "myntbytte" eller ikke-KYC-kryptovalutabyttetjenester. Disse lar brukere bytte eiendeler både innenfor og på tvers av blokkjeder uten å åpne en konto. Ifølge Elliptic blir myntbytte for det meste annonsert på russiske nettkriminalitetsfora og henvender seg nesten utelukkende til et kriminell publikum. Disse står for 1.2 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner siden 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.