Paret sendte $10.5 millioner av Crypto.com og hevdet at de trodde de vant en premie

Ekteparet i Melbourne som ved en feil sendte nesten 6.6 millioner dollar, eller 10.5 millioner australske dollar, på Crypto.com i 2021, argumenterer i retten for at de trodde midlene ble vunnet via en konkurranse.

Thevamanogari Manivel og mannen hennes, Jatinder Singh, står nå overfor en rettssak i Victoria høyesterett blant annet over tyverianklager, etter at duoen angivelig gikk på en pengebruk med Crypto.coms midler i fjor.

Manivel og Singh dukket opp via videolink i Melbourne magistrates court den 11. oktober, og erklærte seg ikke skyldige i sine respektive anklager, med forsvaret som at Singh hadde trodd han hadde vunnet en konkurranse fra Crypto.com og hadde fortalt sin kone som sådan.

Midlene ble opprinnelig sendt til Manivels bankkonto i mai 2021, med Crypto.com-overholdelsesansvarlig Michi Chan Fores som fortalte retten at problemet oppsto fra en ansatt basert i Bulgaria som la inn feil detaljer i et Excel-regneark.

Selve Crypto.com-kontoen tilhørte Singh, men pengene gikk til hans kones bankkonto, siden han hadde brukt bankkortene hennes til å kjøpe krypto. Firmaet innså ikke feilen før en revisjon fant sted i desember.

Singh hevder at han trodde han hadde vunnet pengene da han tidligere hadde mottatt en melding fra selskapet om en konkurranse. Fores benektet imidlertid eksistensen av en slik konkurranse og skisserte at Crypto.com ikke sendte noen varsler for å fortelle brukere om konkurransegevinster.

Anklagene deres varierer litt, slik Manivel er siktet for tyveri for å ha tatt ut midlene fra hennes Commonwealth-bankkonto, uaktsom håndtering av utbytte av kriminalitet og forsøk på å flykte fra landet.

I mars ble Manivel arrestert på flyplassen i Melbourne, etter at det ble påstått at hun prøvde å fly hjem til Malaysia med omtrent 11,000 XNUMX AUD.

Hun ble innvilget kausjon på strenge vilkår i den siste høringen, hun måtte avgi passet sitt og ble utestengt fra å delta på noen avgangspunkter.

Manivels advokat hevder at hun ikke var klar over at det ble reist anklager mot henne da hun forsøkte å fly til Malaysia.

Singh står først og fremst overfor tyverianklager for å ha tatt ut Crypto.coms midler fra banken. Fremover er Manivel og Singh satt til en veiledningshøring i fylkesretten 8. november.

Tilbringe spree

En politimann fortalte retten at midlene angivelig ble brukt til å kjøpe fire hus, kjøretøy, gaver til slektninger, kunst og noen møbler, mens 4 millioner AUD også ble sendt til en bankkonto i Malaysia.

Relatert: Fransk politi bruker Twitter crypto sleuths forskning for å fange svindlere

Et av deres fire hus inkluderte en eiendom med fem soverom til 1.35 millioner AUD i Craigieburn, som Victoria Supreme Court umiddelbart beordret solgt og pengene returnert til Crypto.com.

Som det står, er rundt 7 millioner dollar betalt tilbake, med 3 millioner dollar som fortsatt skal regnskapsføres. Sivilt søksmål er angivelig i gang for å fryse eiendommer og få de resterende midlene tilbake.