Coinbase: Mann dømt til fengsel etter første kryptoinnsidehandelsak

• Broren til en tidligere Coinbase-sjef er dømt til fengsel for innsidehandel i kryptovaluta
• Personen ble siktet for å ha begått forbrytelsen i juli 2022 sammen med to andre personer

Det amerikanske justisdepartementet ga ut en uttalelse om straffutmålingen av en person i en kryptoinnsidehandelsak. Mannen identifisert som Nikhil Wahi ble dømt til 10 måneders fengsel. Og dette er den første straffeutmålingen knyttet til en kryptoinnsidehandelsak.

Wahi handlet med kryptovalutaer basert på informasjonen han mottok fra sin bror - Ishan Wahi, en tidligere Coinbase-produktsjef. Ifølge pressemeldingen hadde Wahi erkjent straffskyld for konspirasjon for å begå ledningssvindel. Dessuten kommenterte den amerikanske justisminister Damian Williams,

«Insidehandel skaper et inntrykk av at alt er rigget og at bare folk med hemmelige fordeler kan tjene penger. Dagens setning gjør det klart at kryptovalutamarkedene ikke er lovløse. Det er reelle konsekvenser av ulovlig innsidehandel,»

Coinbase innsidehandel oppdaget på Twitter

Interessant nok ble tilfellet med innsidehandel først oppdaget av en Twitter-bruker ved navn Cobie. Dette trakk oppmerksomheten til Federal Bureau of Investigation (FBI). Cobie hadde oppdaget en Ethereum-adresse som hadde kjøpt «hundretusenvis av dollar med tokens» som skulle bli notert på Coinbase. I tillegg hadde kjøpet funnet sted nøyaktig 24 timer før den offisielle kunngjøringen.

Når dette kom frem, lanserte Coinbase en offisiell etterforskning og holdt et møte med teamet sitt. Post dette forsøkte Ishan Wahi å flykte fra landet og tipset broren og vennen sin om etterforskningen. Politiet stanset imidlertid forsøket før han kunne gå om bord i flyet.

Etterforskningen fant at Ishan Wahi ga informasjon om kryptovalutaene som ville bli notert på Coinbase til broren og vennen hans - Sameer Ramani. Og med denne fordelen tjente de tre siktede 1.5 millioner dollar ved å handle i minst 25 tokens. I tillegg pågikk ordningen fra minst juni 2021 til april 2022. Det var de tre ladet med wire-fraud-konspirasjon og wire-svindel i forbindelse med en ordning for å begå innsidehandel i kryptovaluta.