Kinas politi foretar teppetrekk-relaterte arrestasjoner blant totalt kryptoforbud

Ikke mindre enn 8 personer har blitt arrestert av Kinas politi i forbindelse med et teppetrekk på 50 millioner RMB (7.8 millioner dollar). Kunngjøringen ble gjort via den offisielle WeChat-kontoen til det lokale politiavdelingen 14. januar, med ytterligere bekreftelse på at ytterligere 6 millioner RMB (944,000 XNUMX USD) også har blitt frosset av myndighetene.

Kinas politi pågriper mistenkte teppetrekk

Etter flere rapporter fra ofre og etter en rekke etterforskninger fra politiet fra byen Chizhou, Anhui-provinsen, er tre mistenkte nå arrestert fra tre forskjellige provinser: Hunan, Guangdong og Sichuan.

Politiet beslagla også luksusbiler og herskapshus fra disse mistenkte som er verdt «titalls millioner» av dollar, og som antas å ha blitt hentet fra deres ulovlige forretninger og selvfølgelig midlene som er laget derav.

Imidlertid har informasjon samlet inn fra undersøkelsene nå avdekket hvordan de mistenkte klarte å trekke av teppet. De (de mistenkte) overførte midler fra investorenes kontoer til en "anonym pool" uten deres samtykke. Og ifølge innlegget var det fra denne puljen at midlene deretter ble hvitvasket.

Interessant nok hadde hele prosjektet allerede blitt gransket før. Men selv om den bestod sikkerhetsrevisjonen, avslører nye funn at grunnleggerne hadde distribuert annen kode som inkluderte en bakdør.

Mistenkte har siden erkjent forholdet, sier politiet.

Nok en begrunnelse for Kinas kryptoforbud

Kina er et av landene som har utstedt et direkte forbud mot alle former for kryptorelaterte aktiviteter inkludert handel og gruvedrift. Landet kom med kunngjøringen i september for å dempe aktiviteter som potensielt kan skade detaljinvestorer og økonomien. Og situasjoner som den som er oppsummert i denne artikkelen, viser bare ytterligere hvorfor Kina kan opprettholde en så sterk holdning som det gjelder krypto.

I juni 2021 mistet en enkelt investor hele 590,000 50 RMB til et typisk teppetrekk da prosjekteierne flyttet pengene, stengte nettstedet og ble savnet, sier politiet i Chizhou. I følge innlegget gikk over RMB XNUMX millioner tapt i svindelen.

I mellomtiden bekrefter Chainalysis-rapporter også at omtrent 2.8 milliarder dollar gikk tapt på grunn av investorer i 2021 alene.

om forfatteren

Mayowa Adebajo er en fintech-entusiast med et tiår lang erfaring med å skrive nyheter og skape innhold generelt. Når han ikke skriver, snakker han enten politikk eller diskuterer sport.