Blockchain-analysefirmaet Chainalysis sier i en ny rapportere at kryptokriminalitet kamp har vært effektivt til en viss grad. Selv om mengden kriminalitet ikke nødvendigvis har falt de siste årene, har kampen mot den begrenset kriminelle til visse plattformer når de tar ut penger, overfører stjålne midler til fiat eller engasjerer seg i ulovlige transaksjoner.
Ny kjedeanalyserapport sier at kriminelle ikke har så mange bedrifter
I sin rapport sier Chainalysis at de fleste kriminelle er begrenset til rundt 915 digitale plattformer for å delta i ulovlige overføringer. Dette er det minste antallet registrert siden 2012, uten tvil et år da krypto fortsatt var veldig nytt og i utvikling. Analyseselskapet sa også at mange ulovlige firmaer har gått ut av virksomheten de siste årene, og dermed holdt kriminelle begrenset til færre alternativer ettersom de ikke lenger har de store fristedene å utforske når de deltar i ulovlige transaksjoner.
I tillegg sa Chainalysis at av de 915 tilgjengelige valgene, håndterer omtrent fem firmaer omtrent 68 prosent av kryptorommets ulovlige handler og uttak. Kim Grauer - forskningsdirektør ved Chainalysis - forklarte i en uttalelse:
Det er sjokkerende å se noen av disse innskuddsadressene flytte mer enn hundre millioner dollar i ulovlige midler og fortsatt operere når det er noe som er ekstremt gjennomsiktig og lett å se med blokkjedeanalyser, så det virker som et godt strupepunkt der vi kan stenge ned , profilere og (til en viss grad) utrydde denne aktiviteten.
Grauer fortsatte med å si at rapporten ikke gjør klart om kriminaliteten i rommet har falt eller økt i løpet av det siste året. Grauer sier at detaljene er ganske vanskelige og nevner:
Du utfører ikke et løsepengeangrep hvis det ikke er mulig å konvertere løsepengene til noe brukbart. Det vi virkelig ser OFAC gjøre, og det vi virkelig har fremhevet, er at avkjøringsrampene for hvitvasking av penger er det som legger til rette for kriminalitet, og jeg tror den pågående nedbrytingen har vist at folk forstår at de er på et punkt der det kan være meningsfull intervensjon.
I fjor så mye av forbrytelsen ut til å ha et mer "hvit krage"-utseende. For eksempel har det blitt påstått at mislykket digital utlånsprotokoll Celsius misbrukte kundemidler før konkursen, som begynte om sommeren av 2022.
Det samme ble rapportert for FTX, det gyldne barnet til kryptoarenaen. Selskapets grunnlegger og administrerende direktør Sam Bankman-Fried ble anklaget for ved bruk av kundemidler å betale ned lån for hans andre firma Alameda Research og kjøpe luksuseiendom fra Bahamas.
Hvordan kontrollerer du dette?
En anonym finansminister forklarte:
Måten du får til hvitvasking av penger på en bred skala er at du sakte reduserer antallet åpne sårbarheter. Litt etter litt gjør du hullene færre og færre, mindre og mindre. Hvis du tetter flere hull i demningen, renner mer vann gjennom de åpne hullene.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/