Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde tirsdag at den har mottatt en samtykkeordre for sin håndhevingshandling mot de tiltalte som utførte en svindel med utenlandsk valuta (forex) og kryptovaluta og svindlet mer enn 7.2 millioner dollar.
Den primære anklagede i saken var Abner Alejandro Tinoco drev et selvutnevnt investeringsselskap, Kikit & Mess Investments, LLC, og misbrukte midlene mottatt fra investorene til administrerte handelsaktiviteter.
CFTC siktet først Tinoco og hans selskap i oktober 2010. Opprinnelig var det svindlede beløpet anslås å være rundt $ 3.9 millioner, men senere ble det funnet å være mer enn 7.2 millioner dollar.
De CFTC
CFTC
Commodity Exchange Act (CEA) fra 1974 i USA opprettet Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommisjonen beskytter og regulerer markedsaktiviteter mot manipulasjon, svindel og misbruk av handelspraksis og fremmer rettferdighet i futureskontrakter. CEA inkluderte også Sad-Johnson-avtalen, som definerte myndighet og ansvar for overvåking av finansielle kontrakter mellom Commodity Futures Trading Commission og Securities and Exchange Commission. Disse er i dag de største regulatorene og myndighetene i USA. Kommisjonen arbeider for å garantere at handel på de amerikanske futuresbørsene er rettferdig og ærlig og opprettholder integriteten i markedet. Det er 11 amerikanske futuresbørser. Kommisjonen er utenfor det politiske riket og er ikke kontrollert av noe parti. For å sikre dette ikke på noe tidspunkt kan mer enn tre medlemmer representere det samme politiske partiet. CFTC har nylig gitt klarsignal til en startup-børs som ønsker å tiltrekke individuelle handelsmenn til den risikable verdenen av futures. Small Exchange, ledet av en tidligere leder av TD Ameritrade Holding Corp., fikk godkjenning fra Commodity Futures Trading Commission i 2020 for å bli den nyeste amerikanske futuresbørsen. Gjeldende børser i USA under reguleringsmyndighet til CFTC inkluderer følgende: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) og (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (tidligere Hedge-icagoStreet (tidligere Hedge-icagoS-futures) (OneCh) SSF'er) og Futures på ETF'er) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Commodity Exchange Act (CEA) fra 1974 i USA opprettet Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommisjonen beskytter og regulerer markedsaktiviteter mot manipulasjon, svindel og misbruk av handelspraksis og fremmer rettferdighet i futureskontrakter. CEA inkluderte også Sad-Johnson-avtalen, som definerte myndighet og ansvar for overvåking av finansielle kontrakter mellom Commodity Futures Trading Commission og Securities and Exchange Commission. Disse er i dag de største regulatorene og myndighetene i USA. Kommisjonen arbeider for å garantere at handel på de amerikanske futuresbørsene er rettferdig og ærlig og opprettholder integriteten i markedet. Det er 11 amerikanske futuresbørser. Kommisjonen er utenfor det politiske riket og er ikke kontrollert av noe parti. For å sikre dette ikke på noe tidspunkt kan mer enn tre medlemmer representere det samme politiske partiet. CFTC har nylig gitt klarsignal til en startup-børs som ønsker å tiltrekke individuelle handelsmenn til den risikable verdenen av futures. Small Exchange, ledet av en tidligere leder av TD Ameritrade Holding Corp., fikk godkjenning fra Commodity Futures Trading Commission i 2020 for å bli den nyeste amerikanske futuresbørsen. Gjeldende børser i USA under reguleringsmyndighet til CFTC inkluderer følgende: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) og (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (tidligere Hedge-icagoStreet (tidligere Hedge-icagoS-futures) (OneCh) SSF'er) og Futures på ETF'er) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Les denne terminen pålegge ilagt forføyningsforelegg som inkluderer permanente forbud mot Tinoco og hans selskap fra handel og registrering. Videre ble de også pålagt fremtidige brudd på Commodity Exchange Act (CEA).
De tiltalte må også gi oppreisning, løsrivelse og sivile pengestraff, men disse tallene vil bli bestemt av regulatoren på et senere tidspunkt.
En massiv svindel
Tinoco, med selskapet sitt, drev den uredelige investeringsordningen siden minst september 2020, ifølge CFTC. Han klarte å samle midlene fra minst 322 kunder med forsikringer om å administrere deres tilpassede handelsporteføljer i Forex
Forex
Valuta eller valuta er handlingen for å konvertere en nasjons valuta til en annen nasjons valuta (som har en annen valuta); for eksempel konvertering av britiske pund til amerikanske dollar, og omvendt. Valutavekslingen kan gjøres over en fysisk disk, for eksempel ved et Bureau de Change, eller over internett via meglerplattformer, hvor valutaspekulasjon finner sted, kjent som valutahandel. Valutamarkedet er i sin natur. verdens største handelsmarked målt i volum. I følge Bank of International Settlements (BIS) siste undersøkelse, omsetter Forex-markedet nå for over 5 billioner dollar hver dag, med flest utvekslinger mellom amerikanske dollar og euro (EUR/USD), etterfulgt av amerikanske dollar. og japansk yen (USD/JPY), deretter amerikanske dollar og pund sterling (GBP/USD). Til syvende og sist er det selve vekslingen mellom valutaer som får et lands valuta til å svinge i verdi i forhold til en annen valuta – dette er kjent som valutakursen. Når det gjelder fritt flytende valutaer, bestemmes dette av tilbud og etterspørsel, som import og eksport, og valutahandlere, som banker og hedgefond. Vektlegging av detaljhandel for Forex Handel med valutamarkedet for økonomisk gevinst var en gang finansinstitusjonenes eksklusive rike. Men takket være oppfinnelsen av internett og fremskritt innen finansteknologi fra 1990-tallet, kan nesten hvem som helst nå begynne å handle i dette enorme markedet . Alt man trenger er en datamaskin, en internettforbindelse og en konto hos en valutamegler. Selvfølgelig, før man begynner å handle valuta, er et visst nivå av kunnskap og praksis avgjørende. En gang kan få litt praksis ved å bruke demonstrasjonskontoer, dvs. plassere handler med demopenger, før du går videre til ekte handel etter å ha oppnådd tillit. De to viktigste handelsområdene er kjent som teknisk analyse og fundamental analyse. Teknisk analyse refererer til bruk av matematiske verktøy og visse mønstre for å hjelpe med å bestemme om du skal kjøpe eller selge et valutapar, og fundamental analyse refererer til å måle nasjonale og internasjonale hendelser som potensielt kan påvirke et lands valutaverdi.
Valuta eller valuta er handlingen for å konvertere en nasjons valuta til en annen nasjons valuta (som har en annen valuta); for eksempel konvertering av britiske pund til amerikanske dollar, og omvendt. Valutavekslingen kan gjøres over en fysisk disk, for eksempel ved et Bureau de Change, eller over internett via meglerplattformer, hvor valutaspekulasjon finner sted, kjent som valutahandel. Valutamarkedet er i sin natur. verdens største handelsmarked målt i volum. I følge Bank of International Settlements (BIS) siste undersøkelse, omsetter Forex-markedet nå for over 5 billioner dollar hver dag, med flest utvekslinger mellom amerikanske dollar og euro (EUR/USD), etterfulgt av amerikanske dollar. og japansk yen (USD/JPY), deretter amerikanske dollar og pund sterling (GBP/USD). Til syvende og sist er det selve vekslingen mellom valutaer som får et lands valuta til å svinge i verdi i forhold til en annen valuta – dette er kjent som valutakursen. Når det gjelder fritt flytende valutaer, bestemmes dette av tilbud og etterspørsel, som import og eksport, og valutahandlere, som banker og hedgefond. Vektlegging av detaljhandel for Forex Handel med valutamarkedet for økonomisk gevinst var en gang finansinstitusjonenes eksklusive rike. Men takket være oppfinnelsen av internett og fremskritt innen finansteknologi fra 1990-tallet, kan nesten hvem som helst nå begynne å handle i dette enorme markedet . Alt man trenger er en datamaskin, en internettforbindelse og en konto hos en valutamegler. Selvfølgelig, før man begynner å handle valuta, er et visst nivå av kunnskap og praksis avgjørende. En gang kan få litt praksis ved å bruke demonstrasjonskontoer, dvs. plassere handler med demopenger, før du går videre til ekte handel etter å ha oppnådd tillit. De to viktigste handelsområdene er kjent som teknisk analyse og fundamental analyse. Teknisk analyse refererer til bruk av matematiske verktøy og visse mønstre for å hjelpe med å bestemme om du skal kjøpe eller selge et valutapar, og fundamental analyse refererer til å måle nasjonale og internasjonale hendelser som potensielt kan påvirke et lands valutaverdi.
Les denne terminen og cryptocurrency-investeringer og ba om minst 7.2 millioner dollar.
Han handlet ikke engang med de innsamlede midlene. I stedet brukte han inntektene til å finansiere sine personlige utgifter, inkludert reisekostnader for å leie et privat jetfly, kjøp av et luksuriøst herskapshus og andre eiendommer, og kjøp eller leie av luksusbiler.
Tinoco og hans selskap skjulte til og med avkastning ved å betale noen av investorene med midlene som ble samlet inn fra andre, noe som gjorde det til et klassisk Ponzi-stilt opplegg.
I mellomtiden tar CFTC aktivt svindlere på investeringsfeltet. Tidligere i år tok byrået et oppgjør med en svindel med binære opsjoner for 2.6 millioner dollar og også belastet promotørene av en annen $58 millioner valutasvindel.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kunngjorde tirsdag at den har mottatt en samtykkeordre for sin håndhevingshandling mot de tiltalte som utførte en svindel med utenlandsk valuta (forex) og kryptovaluta og svindlet mer enn 7.2 millioner dollar.
Den primære anklagede i saken var Abner Alejandro Tinoco drev et selvutnevnt investeringsselskap, Kikit & Mess Investments, LLC, og misbrukte midlene mottatt fra investorene til administrerte handelsaktiviteter.
CFTC siktet først Tinoco og hans selskap i oktober 2010. Opprinnelig var det svindlede beløpet anslås å være rundt $ 3.9 millioner, men senere ble det funnet å være mer enn 7.2 millioner dollar.
De CFTC
CFTC
Commodity Exchange Act (CEA) fra 1974 i USA opprettet Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommisjonen beskytter og regulerer markedsaktiviteter mot manipulasjon, svindel og misbruk av handelspraksis og fremmer rettferdighet i futureskontrakter. CEA inkluderte også Sad-Johnson-avtalen, som definerte myndighet og ansvar for overvåking av finansielle kontrakter mellom Commodity Futures Trading Commission og Securities and Exchange Commission. Disse er i dag de største regulatorene og myndighetene i USA. Kommisjonen arbeider for å garantere at handel på de amerikanske futuresbørsene er rettferdig og ærlig og opprettholder integriteten i markedet. Det er 11 amerikanske futuresbørser. Kommisjonen er utenfor det politiske riket og er ikke kontrollert av noe parti. For å sikre dette ikke på noe tidspunkt kan mer enn tre medlemmer representere det samme politiske partiet. CFTC har nylig gitt klarsignal til en startup-børs som ønsker å tiltrekke individuelle handelsmenn til den risikable verdenen av futures. Small Exchange, ledet av en tidligere leder av TD Ameritrade Holding Corp., fikk godkjenning fra Commodity Futures Trading Commission i 2020 for å bli den nyeste amerikanske futuresbørsen. Gjeldende børser i USA under reguleringsmyndighet til CFTC inkluderer følgende: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) og (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (tidligere Hedge-icagoStreet (tidligere Hedge-icagoS-futures) (OneCh) SSF'er) og Futures på ETF'er) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Commodity Exchange Act (CEA) fra 1974 i USA opprettet Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Kommisjonen beskytter og regulerer markedsaktiviteter mot manipulasjon, svindel og misbruk av handelspraksis og fremmer rettferdighet i futureskontrakter. CEA inkluderte også Sad-Johnson-avtalen, som definerte myndighet og ansvar for overvåking av finansielle kontrakter mellom Commodity Futures Trading Commission og Securities and Exchange Commission. Disse er i dag de største regulatorene og myndighetene i USA. Kommisjonen arbeider for å garantere at handel på de amerikanske futuresbørsene er rettferdig og ærlig og opprettholder integriteten i markedet. Det er 11 amerikanske futuresbørser. Kommisjonen er utenfor det politiske riket og er ikke kontrollert av noe parti. For å sikre dette ikke på noe tidspunkt kan mer enn tre medlemmer representere det samme politiske partiet. CFTC har nylig gitt klarsignal til en startup-børs som ønsker å tiltrekke individuelle handelsmenn til den risikable verdenen av futures. Small Exchange, ledet av en tidligere leder av TD Ameritrade Holding Corp., fikk godkjenning fra Commodity Futures Trading Commission i 2020 for å bli den nyeste amerikanske futuresbørsen. Gjeldende børser i USA under reguleringsmyndighet til CFTC inkluderer følgende: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) og (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (tidligere Hedge-icagoStreet (tidligere Hedge-icagoS-futures) (OneCh) SSF'er) og Futures på ETF'er) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Les denne terminen pålegge ilagt forføyningsforelegg som inkluderer permanente forbud mot Tinoco og hans selskap fra handel og registrering. Videre ble de også pålagt fremtidige brudd på Commodity Exchange Act (CEA).
De tiltalte må også gi oppreisning, løsrivelse og sivile pengestraff, men disse tallene vil bli bestemt av regulatoren på et senere tidspunkt.
En massiv svindel
Tinoco, med selskapet sitt, drev den uredelige investeringsordningen siden minst september 2020, ifølge CFTC. Han klarte å samle midlene fra minst 322 kunder med forsikringer om å administrere deres tilpassede handelsporteføljer i Forex
Forex
Valuta eller valuta er handlingen for å konvertere en nasjons valuta til en annen nasjons valuta (som har en annen valuta); for eksempel konvertering av britiske pund til amerikanske dollar, og omvendt. Valutavekslingen kan gjøres over en fysisk disk, for eksempel ved et Bureau de Change, eller over internett via meglerplattformer, hvor valutaspekulasjon finner sted, kjent som valutahandel. Valutamarkedet er i sin natur. verdens største handelsmarked målt i volum. I følge Bank of International Settlements (BIS) siste undersøkelse, omsetter Forex-markedet nå for over 5 billioner dollar hver dag, med flest utvekslinger mellom amerikanske dollar og euro (EUR/USD), etterfulgt av amerikanske dollar. og japansk yen (USD/JPY), deretter amerikanske dollar og pund sterling (GBP/USD). Til syvende og sist er det selve vekslingen mellom valutaer som får et lands valuta til å svinge i verdi i forhold til en annen valuta – dette er kjent som valutakursen. Når det gjelder fritt flytende valutaer, bestemmes dette av tilbud og etterspørsel, som import og eksport, og valutahandlere, som banker og hedgefond. Vektlegging av detaljhandel for Forex Handel med valutamarkedet for økonomisk gevinst var en gang finansinstitusjonenes eksklusive rike. Men takket være oppfinnelsen av internett og fremskritt innen finansteknologi fra 1990-tallet, kan nesten hvem som helst nå begynne å handle i dette enorme markedet . Alt man trenger er en datamaskin, en internettforbindelse og en konto hos en valutamegler. Selvfølgelig, før man begynner å handle valuta, er et visst nivå av kunnskap og praksis avgjørende. En gang kan få litt praksis ved å bruke demonstrasjonskontoer, dvs. plassere handler med demopenger, før du går videre til ekte handel etter å ha oppnådd tillit. De to viktigste handelsområdene er kjent som teknisk analyse og fundamental analyse. Teknisk analyse refererer til bruk av matematiske verktøy og visse mønstre for å hjelpe med å bestemme om du skal kjøpe eller selge et valutapar, og fundamental analyse refererer til å måle nasjonale og internasjonale hendelser som potensielt kan påvirke et lands valutaverdi.
Valuta eller valuta er handlingen for å konvertere en nasjons valuta til en annen nasjons valuta (som har en annen valuta); for eksempel konvertering av britiske pund til amerikanske dollar, og omvendt. Valutavekslingen kan gjøres over en fysisk disk, for eksempel ved et Bureau de Change, eller over internett via meglerplattformer, hvor valutaspekulasjon finner sted, kjent som valutahandel. Valutamarkedet er i sin natur. verdens største handelsmarked målt i volum. I følge Bank of International Settlements (BIS) siste undersøkelse, omsetter Forex-markedet nå for over 5 billioner dollar hver dag, med flest utvekslinger mellom amerikanske dollar og euro (EUR/USD), etterfulgt av amerikanske dollar. og japansk yen (USD/JPY), deretter amerikanske dollar og pund sterling (GBP/USD). Til syvende og sist er det selve vekslingen mellom valutaer som får et lands valuta til å svinge i verdi i forhold til en annen valuta – dette er kjent som valutakursen. Når det gjelder fritt flytende valutaer, bestemmes dette av tilbud og etterspørsel, som import og eksport, og valutahandlere, som banker og hedgefond. Vektlegging av detaljhandel for Forex Handel med valutamarkedet for økonomisk gevinst var en gang finansinstitusjonenes eksklusive rike. Men takket være oppfinnelsen av internett og fremskritt innen finansteknologi fra 1990-tallet, kan nesten hvem som helst nå begynne å handle i dette enorme markedet . Alt man trenger er en datamaskin, en internettforbindelse og en konto hos en valutamegler. Selvfølgelig, før man begynner å handle valuta, er et visst nivå av kunnskap og praksis avgjørende. En gang kan få litt praksis ved å bruke demonstrasjonskontoer, dvs. plassere handler med demopenger, før du går videre til ekte handel etter å ha oppnådd tillit. De to viktigste handelsområdene er kjent som teknisk analyse og fundamental analyse. Teknisk analyse refererer til bruk av matematiske verktøy og visse mønstre for å hjelpe med å bestemme om du skal kjøpe eller selge et valutapar, og fundamental analyse refererer til å måle nasjonale og internasjonale hendelser som potensielt kan påvirke et lands valutaverdi.
Les denne terminen og cryptocurrency-investeringer og ba om minst 7.2 millioner dollar.
Han handlet ikke engang med de innsamlede midlene. I stedet brukte han inntektene til å finansiere sine personlige utgifter, inkludert reisekostnader for å leie et privat jetfly, kjøp av et luksuriøst herskapshus og andre eiendommer, og kjøp eller leie av luksusbiler.
Tinoco og hans selskap skjulte til og med avkastning ved å betale noen av investorene med midlene som ble samlet inn fra andre, noe som gjorde det til et klassisk Ponzi-stilt opplegg.
I mellomtiden tar CFTC aktivt svindlere på investeringsfeltet. Tidligere i år tok byrået et oppgjør med en svindel med binære opsjoner for 2.6 millioner dollar og også belastet promotørene av en annen $58 millioner valutasvindel.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/