U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sier at de tar rettslige skritt mot en "falsk" kryptobørs for angivelig bedrageri av investorer ved å bruke en svineslakterordning.
Griseslakting er en type romantikksvindel som innebærer å sende målrettede ofre uønskede meldinger på sosiale medier, datingapper eller gjennom tekstmeldinger for å bygge relasjoner og få tillit før man introduserer en påstått kryptoinvesteringsmulighet.
I en uttalelse sier CFTC at den har anlagt en sivil tvangssak mot Debiex, og hevdet at plattformen misbrukte midler som ofrene hadde til hensikt for handel med digitale eiendeler.
I følge byråets klage dyrket uidentifiserte offiserer og ledere av Debiex vennlige eller romantiske forhold til potensielle ofre for å få dem til å åpne og finansiere handelskontoer på børsen.
Debiex skal ha brukt nettsidene https://www.debiex.com og https://www.debiex.net som ble opprettet i mars 2022 for å målrette mot asiatiske amerikanere bosatt i USA.
"I stedet for å bruke midlene til å handle på vegne av kundene, som lovet, misbrukte Debiex kundenes digitale eiendeler. Ukjent for kundene, og som påstått, etterlignet Debiex-nettstedene bare funksjonene til en legitim live-handelsplattform, og "handelskontoene" på nettsidene var en fullstendig list. Ingen faktisk handel fant sted på kundenes vegne.»
CFTC hevder at Debiex godtok og misbrukte rundt 2.3 millioner dollar fra omtrent fem ofre for ordningen.
Regulatoren navngir også en viss Zhang Cheng Yang som en hjelpetiltalt, og hevder at han fungerte som et muldyr for Debiex siden hans digitale lommebok ble brukt til å misbruke minst ett av ofrenes midler.
CFTC-kommissær Kristin N. Johnson forklarer hvorfor ordningen var rettet mot en bestemt demografi.
«I det aktuelle tilfellet brukte svindlerne et delt morsmål og andre lignende bevis på delt identitet for å bygge tillit – bare for senere å utnytte disse intime forbindelsene.»
Ikke gå glipp av et slag – Abonner for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Sjekk pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf The Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Generert bilde: Midjourney
Kilde: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/