Ifølge Financial Times, Alex Mashinsky, som trakk seg som administrerende direktør i Celsius 27. september, trakk 10 millioner dollar fra kryptobørsen uker før den erklærte seg konkurs og fryste uttak i juni.
Uttak, utvekslinger og overføringer suspendert av Celsius
Mashinskys kryptouttak i mai i år falt sammen med at mange kunder trakk ut sine eiendeler fra selskapet, skremt av den bredere turbulensen i kryptomarkedene og bekymringene for Celsius' økonomiske helse.
Den 12. juni frøs Celsius uttak, og gjorde at hundretusenvis av detaljinvestorer ikke kunne få tilgang til pengene sine. I juli erklærte selskapet seg konkurs, og etterlot et hull på 1.2 milliarder dollar i balansen.
Kunder ble tiltrukket av Celsius sitt firma av dets uhyrlige renter, som nådde så høyt som 18% på enkelte kryptovalutaer og deponerte en topp på 25 milliarder dollar i kryptobeholdning.
Mashinsky trakk seg som administrerende direktør på tirsdag og vil bli undersøkt nærmere på grunn av tilbaketrekningsavsløringene. Det vil være uklart når han var klar over at Celsius ikke ville være i stand til å returnere kundenes eiendeler.
Celsius gir informasjon angående Mashinskys transaksjoner til retten
Celsius skal etter planen gi informasjon om Mashinskys transaksjoner til the retten i de kommende dagene som en del av en mer omfattende avsløring fra virksomheten om sine økonomiske anliggender.
A Mashinsky talsperson uttalte at til tross for uttakene, hadde han og familien fortsatt $44 millioner i kryptoeiendeler frosset med Celsius, som han frivillig hadde avslørt til den offisielle usikrede kreditorkomiteen (UCC) i konkursbehandlingen.
Mr. Mashinsky trakk ut en prosentandel av kryptovalutaen på kontoen sin i midten til slutten av mai 2022, hvorav mye ble brukt til å betale statlige og føderale skatter. I følge talspersonen satte han konsekvent inn kryptovaluta i beløp på totalt det han trakk ut i mai i de ni månedene før uttaket.
Mashinsky, 56, var en av grunnleggerne av Celsius i 2017 og fungerte som selskapets offentlige ansikt. Han fremmet budskapet sitt om økonomisk uavhengighet fra banknæringen ved å delta i ukentlige videotaler på YouTube.
Ved å hente inn 600 millioner dollar i egenkapital fra det nest største pensjonsfondet i Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, og det amerikanske investeringsselskapet WestCap, nådde Celsius en markedsverdi på 3 milliarder dollar innen utgangen av 2021.
Til tross for Mashinskys ytre tillit, slet virksomheten bak kulissene med å forvalte sine eiendeler, og til tider måtte den betale mer i renter for å forbrukerne enn den tjente gjennom utlån.
Tidligere arrangementer
Celsius opplevde en rekke investeringstap i 2021 og 2022, noe som bidro til dets bortgang, men som ikke ble avslørt til kundene. Finanstilsynet i Vermont hevdet forrige måned at Celsius var insolvent allerede 13. mai i år.
I mai så selskapet massive aktivautstrømninger da kryptomarkedene ble rystet av kollapsen av to sammenkoblede kryptovalutaer, TerraUSD og Luna. Deres bortgang utløste en kjedereaksjon av bedriftssvikt i hele kryptovalutaindustrien.
Bare dager før frysing av uttak, forsikret Celsius kunder at den hadde tilstrekkelige reserver og erklærte «full fart fremover».
Mashinsky, en tidligere telekomsjef, kan bli tvunget til å returnere de 10 millioner dollarene han trakk fra Celsius. Betalinger utført av et selskap i løpet av de 90 dagene før konkurs kan kreves tilbake til fordel for alle kreditorer i henhold til amerikansk lov.
Ifølge en person som er kjent med situasjonen, ble rundt 8 millioner dollar av eiendelene Mashinsky trakk ut brukt til å betale skatt på inntekt generert av eiendelene på Celsius.
De resterende $2 millioner var i form av Celsius sitt opprinnelige "CEL"-token. I følge kilden var tilbaketrekningen forhåndsplanlagt og relatert til Mashinskys eiendomsplanlegging.
Mashinsky, som en gang hadde de fleste av Celsius-aksjene, har hevdet å være en av selskapets største kreditorer. I sitt oppsigelsesbrev fra tidligere denne uken uttrykte han beklagelse overfor offentligheten for de «tøffe økonomiske forholdene enkeltpersoner i samfunnet vårt utholder».
Kilde: https://crypto.news/celsius-networks-founder-withdrew-10-million-ahead-of-the-companys-insolvency/