California tar grep mot 11 kryptofirmaer som angivelig opererer som Ponzi-ordninger

Californias regulator har målrettet 11 krypto-relaterte enheter som angivelig har brutt statens verdipapirlover.

Vakthunden hevdet også at forretningsmodellen deres var på samme måte som et Ponzi- eller pyramidespill.

• Institutt for finansiell beskyttelse og innovasjon (DFPI), i en kunngjøring tirsdag uttalte at mens alle de siktede selskapene tilbød uregistrerte verdipapirer til kunder, søkte de fleste midler fra investorer for å drive kryptohandel på deres vegne.
• Dessuten ba en av plattformene angivelig om kryptovalutaer for å bygge metaverse-programvare. Følgelig utstedte DFPI en avvisnings- og avvisningsordre til de 11 enhetene.
• Et utdrag fra kunngjøringen lyder:

"Enhetene skal alle ha brukt investormidler til å betale påstått fortjeneste til andre investorer, på samme måte som en Ponzi-ordning. Videre hadde hver av enhetene et henvisningsprogram som fungerte på samme måte som et pyramidespill. Enhetene lovet å betale investorer provisjoner hvis de rekrutterte nye investorer, og ytterligere provisjoner hvis investorene som de rekrutterte, på sin side rekrutterte nye investorer."

• Noen av selskapene som er involvert i saken, som ifølge California-regulatoren angivelig driver kryptohandelstjenester, inkluderer Pegasus, Elevate Pass, Remabit og World Over the Counter Limited.
• Den siste handlingen kommer i hælene på en tidligere avståelse og avstå ordre mot kryptovaluta-utlåner Nexo. DFPI hevdet at selskapet tilbød sin Earn Interest Product-konto til innbyggere i California uten å registrere den som verdipapirer.