Bulgarsk medlem av Crypto Scam OneCoin for å møte rettferdighet i USA

Myndighetene i USA presset på anklager mot Irina Dilkinska (som fungerte som sjef for juridisk og etterlevelse hos OneCoin) for hennes påståtte rolle i den beryktede kryptosvindel og deporterte henne fra Bulgaria til USA.

Hun kan få en maksimal potensiell fengselsstraff på 20 år for angivelig å ha begått elektronisk svindel og ytterligere 20 år for angivelig brudd på lover om hvitvasking av penger.

En mulig fengselstid for et annet OneCoin-medlem

I en fersk pressemelding, kunngjorde det amerikanske justisdepartementet (DOJ) at Dilkinska vil møte for USAs sorenskriverdommer Sarah Netburn. Den amerikanske advokaten Damian Williams hevdet at den 41 år gamle bulgareren angivelig gjorde det mulig for kryptopyramideordningen OneCoin å hvitvaske millioner av dollar i ulovlig fortjeneste gjennom skallselskaper. 

"Dilkinska bidro til å opprettholde en omfattende ordning med millioner av ofre og milliarder av dollar i tap, og hun vil nå møte rettferdighet for sine påståtte forbrytelser," la han til.

FBI-assistentdirektør Michael Driscoll hevdet at hun hjalp sin medsammensvorne - Mark Scott - med å hvitvaske nesten 400 millioner dollar i OneCoin-inntekter. I tillegg brente hun viktige dokumenter og sendte belastende meldinger til Konstantin Ignatov da hun fikk vite om Scotts arrestasjon. Noen av tekstene som angivelig ble sett av tjenestemennene, lyder:

"Se dette!!!!!;" “Noe er på gang!!!!!;” "Hvis dette er sant, trenger jeg megaadvokatene som [medsammensvorne FRANK SCHNEIDER] snakket om!!!"

Den amerikanske DOJ sa videre at Dilkinska administrerte en eiendom som tilhørte lederen av OneCoin – Ruja Ignatova (bedre kjent som "Kryptodronningen").

Etter at hun ble utlevert til USA, ble bulgareren siktet for én telling av konspirasjon for å begå ledningssvindel og en telling av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Hun kan sone opptil 40 år i føderalt fengsel hvis hun blir funnet skyldig i begge forbrytelsene.

Gilbert Armenta – den tidligere kjæresten til Ruja Ignatova – møtte også rettferdighet nylig. Tinghuset i Southern District of New York (SDNY). dømt ham til fem års fengsel for hvitvasking av 300 millioner dollar i inntekter fra OneCoin-svindel.

Hva med "Kryptodronningen?"

Til tross for de nylige arrestasjonene av en rekke personer knyttet til OneCoin, er det fortsatt ukjent hvor ordningens leder befinner seg.

Flere dekninger har indikert at Ignatova, som sist ble oppdaget i 2017 i Athen, Hellas, kan gjemme seg i en luksuriøs yacht i Middelhavet. Teorien høres plausibel ut siden myndighetene ikke har noen jurisdiksjon til å arrestere personer som befinner seg tolv nautiske mil unna kysten.

En fersk bulgarsk kilde hintet at «the Cryptoqueen» kan ha blitt brutalt myrdet i november 2018. Leiemorderen, som handlet på vegne av en lokal narkotikakonge (som var knyttet til svindelen hennes), skal ha hakket kroppen hennes og kastet levningene hennes i Det joniske hav. 

På den annen side, en toppleilighet verdt nesten 15 millioner dollar (kjøpt av Ignatova for flere år siden) dukket opp igjen på eiendomsmarkedet i London tidligere i år, noe som tyder på at hun kan være i live.