Bror til Coinbases eks-manager erkjenner straffskyld i Crypto Insider Trading

Mandag 12. september kunngjorde USAs advokat for det sørlige distriktet i New York at 26 år gamle NIKHIL WAHI har erkjent straffskyld for å ha begått elektronisk svindel samt innsidehandel av kryptovalutaer ved å bruke konfidensiell informasjon om Coinbase sine oppføringer.

Nikhil Wahi er broren til den tidligere produktsjefen i Coinbase Global, Inc. Retten har anklaget Wahi for å dra nytte av Coinbases konfidensielle informasjon om fremtidige kryptooppføringer og ha stor fordel av disse handelene. Myndighetene hadde arrestert Wahi tidligere i år i juli. Kommenterer saken, USAs advokat Damian Williams sa:

«For første gang noensinne har en tiltalt innrømmet sin skyld i en innsidehandelssak som involverer kryptovalutamarkedene. Dagens skyldige erkjennelse bør tjene som en påminnelse til de som deltar i kryptovalutamarkedene om at Southern District of New York vil fortsette å standhaftig politibevise svindel av alle slag og vil tilpasse seg etter hvert som teknologien utvikler seg. Nikhil Wahi venter nå på dom for sin forbrytelse og må også miste sin ulovlige fortjeneste.»

Hvordan begikk Nikhil Wahi ledningssvindel?

I flere tilfeller mellom juli 2021 og mai 2022 pleide Nikhil å motta tips fra broren Ishan som var den tidligere produktsjefen hos Coinbase. Denne informasjonen var relatert til de kommende kryptooppføringene som Coinbase planla å ha i nær fremtid.

Nikhil opprettet deretter anonyme Ethereum-blokkjede-lommebøker for å skaffe kryptoaktiva rett før Coinbases kunngjøring av oppføringer. Rett etter kunngjøringene solgte Nikhil kryptoeiendelene og tjente enormt.

For å skjule identiteten sin brukte Nikhil kontoer på sentraliserte børser i andres navn. Senere ville han overføre midler, kryptoaktiva og inntekter gjennom flere anonyme ETH-blokkjede-lommebøker. Nikhil laget også disse blokkjede-lommebøkene regelmessig uten noen tidligere transaksjonshistorikk. Ifølge påtalemyndigheten hadde Nikhil angivelig tjent over 1.5 millioner dollar i gevinster gjennom disse handelene.

I sin uttalelse til dommeren innrømmet Nikhil: "Jeg visste at det var feil å motta Coinbases konfidensielle informasjon og gjøre handler basert på den konfidensielle informasjonen".

Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god følelse av å forstå finansmarkedene. Hans interesse for økonomi og finans trekker oppmerksomheten mot de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markedene. Han er kontinuerlig i en læringsprosess og holder seg motivert ved å dele sin tilegnede kunnskap. På fritiden leser han thrillerfiction-romaner og utforsker noen ganger sine kulinariske ferdigheter.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.