Financial Conduct Authority (FCA), den viktigste finansregulatoren i Storbritannia, utstedte en advarsel til den Bahama-baserte kryptobørsen FTX, og hevdet at den opererer uten autorisasjon. Selskapet sluttet seg til en voksende liste over uregistrerte kryptovaluta-relaterte virksomheter som fortsetter å oppveie de som er registrert hos FCA.
En advarsel, datert 16. september, krav at firmaet "kan tilby finansielle tjenester eller produkter i Storbritannia uten autorisasjon." FCA henvender seg til potensielle kunder og bemerker at de ikke vil kunne få pengene tilbake eller søke beskyttelse av Financial Services Compensation Scheme «hvis ting går galt».
Ved utgangen av august inkluderte listen over kryptoselskaper registrert hos FCA 37 enheter, og Crypto.com ble den siste som ble med. Andre firmaer som klarte å gå gjennom registreringsprosessen i 2022 for å oppnå regelverket om hvitvasking av penger godkjenning var eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited og Wintermute Trading LTD.
Relatert: Britiske regulatorer målretter Revolut for "vesentlig feilinformasjon" i revisjon
Nye kryptovaluta-fokuserte forskrifter ble innført i januar 2020 for å tillate FCA å føre tilsyn med virksomheter som opererer i verdensrommet og håndheve AML og antiterrorfinansieringsforskrifter. Som talsperson for FCA forklart til Cointelegraph tilbake i august:
"Vellykket registrering avhenger av at et firma oppfyller minimumsstandardene vi forventer for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og vi har sett for mange røde flagg for økonomisk kriminalitet savnet av kryptoaktivabedriftene som søker registrering."
Selv om det ikke er noen klar forståelse av hvordan de umiddelbare konsekvensene for de uregistrerte enhetene kan se ut, er FCA absolutt ingen vegetarianer når det gjelder håndhevelse. 13. september, en av de største elektroniske betalingsleverandørene i Storbritannia, ePayments, stengte sin virksomhet tre år senere etter å ha mottatt en respektive ordre fra FCA på grunn av påståtte svakheter i dens "kontroller av finansiell kriminalitet."
Det er ikke første gang i det siste at FTX har fanget oppmerksomheten til regulatorene. 19. august utstedte Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). opphør og avstå brev for selskapet, med påstand om at det hadde villedet publikum om visse kryptovaluta-relaterte produkter som ble forsikret av FDIC.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm