Storbritannia vil innføre nytt lovforslag for å slå ned på kryptokriminalitet

Det britiske parlamentet vedtok de første behandlingene av et nytt lovforslag mot hvitvasking av penger mot kryptovaluta torsdag (23. september), som tar sikte på å gi rettshåndhevende instanser større makt til å beslaglegge, fryse og gjenopprette kryptovalutaer brukt i kriminelle aktiviteter.

Organiserte kriminelle bruker i økende grad digital valuta for svindel, narkotika og nettverkskriminalitet hvitvasking av penger.

Metropolitan Police rapporterte om en betydelig økning i beslag av kryptovaluta i fjor. I følge det britiske kringkastingsselskapet rapportert i juli 2021, beslagla politiet mer enn 114 millioner pund og 180 millioner pund med kryptering relatert til internasjonal hvitvasking av penger.

Sjef for National Crime Agency, Graeme Biggar, sa i en uttalelse:

"Innlandske og internasjonale kriminelle har i årevis hvitvasket utbyttet av deres kriminalitet og korrupsjon ved å misbruke britiske selskapsstrukturer, og bruker i økende grad kryptovalutaer."

Det nye lovforslaget vedtok sin første behandling i Underhuset torsdag og forventes å gå til andre behandling 13. oktober.

Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil det utvide krefter og muligheter for rettshåndhevelsesbyråer som National Crime Agency, og gi dem muligheten til å stoppe ulovlige aktiviteter knyttet til kryptovalutaer og gjøre det enklere og raskere å beslaglegge, fryse og gjenopprette kryptovaluta-eiendeler.

Regningen -"Lovforslaget om økonomisk kriminalitet og bedriftens åpenhet", først kunngjort av prins Charles (nå kjent som kong Charles III) i mai i en tale holdt til begge husene i parlamentet for dronningen før hun gikk bort, var designet for å hjelpe regulatorer med å innføre sanksjoner mot Russland og fryse relaterte eiendeler i land.

I tillegg til å løse problemet med kryptovaluta, Den britiske loven har også som mål å forhindre misbruk av kommandittselskaper. TDen britiske regjeringen ber også britisk-registrerte selskaper bekrefte identiteten deres og styrker UK Companies Registry sine fullmakter til å overvåke og krysssjekke legitimiteten til selskaper og begrense bruken av skallselskaper for å hvitvaske penger.

I mai er MONEYVAL det generiske og offisielle navnet på ekspertkomiteen for evaluering av tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, som ga ut en rapport som argumenterer for at kryptovalutaer utgjør en betydelig trussel mot regulatorers innsats for å bekjempe hvitvasking av penger.

Storbritannias Financial Conduct Authority (FCA) har advart om at et stort antall kryptovalutabedrifter ikke har klart å oppfylle britiske krav for å forhindre hvitvasking.

Bildekilde: Shutterstock