Det føderale politiet i Brasil har gjennomført en aksjon mot en kriminell gjeng som skal ha brukt kryptotokens for å hvitvaske penger fra ulovlig gullgruvedrift. De mistenkte er siktet for hvitvasking, svindel og korrupsjon.
De arresterte fem personer og utstedte 60 ransakings- og beslagsordrer. Dette var en del av en etterforskning av en påstått kriminell gjeng som brukte kryptotokens for å hvitvaske penger fra ulovlig gullgruvedrift.
Greed-operasjonen var relatert til helseselskaper som, siden minst 2012, hadde hvitvasket penger fra ulovlig gullgruvedrift i den nordlige delstaten Rondonia, sa det føderale politiet. Ifølge politiet brukte den kriminelle gruppen sitt eget kryptotoken for å flytte rundt milliarder av dollar, blant annet hvitvaskingsmetoder.
Konsernets skallselskap laget tokens basert på gullet og solgte dem til investorer, som deretter mottok utbytte for investeringen i selskapet. Det føderale politiet sa at mer enn 3 milliarder dollar flyttet gjennom gruppens bankkontoer mellom 2019 og 2021.
Hvitvasking av penger gjennom digitale eiendeler
Bitcoin og andre kryptovalutaer er de nye frontene for å bekjempe hvitvasking av penger. I følge en fersk rapport fra Interpol bruker svindlere i økende grad bitcoin og andre kryptovalutaer for å hvitvaske penger, og bruker anonymiteten til disse valutaene for å skjule sporene deres.
Rapporten anslår at rundt 2 milliarder dollar blir hvitvasket gjennom kryptovalutaer hvert år – et tall som forventes å øke etter hvert som flere kjøper seg inn i mani. Digitale valutaer tiltrekker seg kriminelle fordi de lar dem flytte rundt penger raskt og anonymt. De kan også brukes til å kjøpe varer og tjenester anonymt.
Analytikere fant at kryptovaluta ofte brukes i forbindelse med andre former for svindel og hvitvasking av penger, så vel som for nettkriminalitet og utpressingsbetalinger. I tillegg bruker kriminelle digitale valutaer fordi de er vanskelige å spore.
Ifølge en fersk rapport fra det amerikanske finansdepartementet øker bruken av bitcoin for å hvitvaske penger over hele verden. Og når svindlere får tak i kryptovaluta, gjør det det vanskeligere for politimyndigheter å spore dem opp og få tilbake stjålne midler – spesielt når disse midlene brukes av kriminelle til å kjøpe narkotika eller våpen.
Rapporten sier at nettkriminelle i økende grad bruker krypto som et alternativ til tradisjonelle bankkontoer og kredittkort samtidig som de drar nytte av anonymiteten deres. Dette lar dem unngå oppdagelse av politimyndigheter som prøver å overvåke mistenkelig aktivitet på nettet.
Rapporten sa også at mens bitcoin fortsatt er den mest brukte kryptovalutaen blant kriminelle (som står for nesten 50 prosent av all nettkriminalitet), blir andre typer valutaer også brukt – inkludert dogecoin (DOGE) og Ethereum (ETH).
Beskytte borgere mot hvitvaskingsordninger
En ting digitale eiendeler har til felles er at de alle er uregulert av myndigheter eller finansinstitusjoner – noe som betyr at hvis noen ønsker å bruke dem til ulovlig aktivitet (som hvitvasking av penger), er det lite noen kan gjøre med det!
Ulike stater har en plikt til å beskytte sine borgere mot faren for hvitvasking av penger. Mange analytikere mener statene også må sikre at folk som bruker digitale valutaer ikke skader eller stjeler fra andre. Det er derfor de foreslår nye regler for digital valuta, som vil kreve at alle transaksjoner spores for å forhindre hvitvasking.
The United States Institutt for statskassen nylig levert et rammeverk om kryptovalutaer for amerikanske offentlige etater å samarbeide med sine internasjonale motparter.
Dette rammeverket vil tillate offentlige etater å forstå risikoene forbundet med kryptovalutaer og hvordan de kan brukes til å bekjempe disse risikoene. I tillegg inneholder rapporten retningslinjer for hvordan amerikanske byråer kan samarbeide med andre land og internasjonale organisasjoner for å utvikle beste praksis når de håndterer digitale valutaer.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/