Bittrex Crypto Exchange bøtelagt $30 millioner for brudd på amerikanske sanksjoner

Kryptovalutabørsen Bittrex gikk med på å betale det amerikanske finansdepartementet en rekordstor bot på 24.3 millioner dollar for angivelig brudd på flere amerikanske sanksjoner.

Dette markerer det føderale byråets største straff på en kryptovirksomhet for sanksjonsbrudd.

Det Bellevue, Washington-baserte selskapet behandlet transaksjoner verdt over 263 millioner dollar fra kunder lokalisert i Krim-regionen i Ukraina, Cuba, Iran, Sudan og Syria mellom 2014 og 2017, ifølge en uttalelse av finansdepartementet tirsdag.  

Siden Bittrex er basert i USA, er det forbudt å drive forretninger med brukere i disse jurisdiksjonene på grunn av gjeldende sanksjoner.

"Basert på internettprotokolladresseinformasjon og fysisk adresseinformasjon samlet inn om hver kunde ved onboarding, hadde Bittrex grunn til å vite at disse brukerne var i jurisdiksjoner underlagt sanksjoner," sa finansdepartementet og la til at børsen ikke screenet denne informasjonen for vilkår. knyttet til sanksjonerte jurisdiksjoner.

FinCEN ilegger særskilt bot for brudd på bankhemmelighetsloven

Både Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) påla Bittrex bøter på rundt 24 millioner dollar og 29 millioner dollar hver. Den sistnevnte straffen oppsto på grunn av brudd på bankhemmelighetsloven, da Bittrex ikke klarte å implementere et effektivt program mot hvitvasking av penger.

Men vilkår av forliket viser at FinCEN ville overføre 24 millioner dollar til OFAC etter å ha mottatt betalingen på 29 millioner dollar, siden noen av bruddene er knyttet til den «samme underliggende oppførselen». Bittrex vil i realiteten måtte betale 29.3 millioner dollar totalt.

"Virtuelle valutavekslinger som opererer over hele verden bør forstå både hvem - og hvor - kundene deres er," sa OFAC-direktør Andrea Gacki i en uttalelse. 

"OFAC vil fortsette å holde ansvarlige firmaer, i den virtuelle valutaindustrien og andre steder, hvis unnlatelse av å implementere passende kontroller fører til brudd på sanksjoner."

Amerikanske myndigheter har økt innsatsen for å straffe kryptobedrifter som enten tilbyr uregistrerte verdipapirer eller overskrider myndighet. I august sanksjonerte OFAC den store Web3-miksetjenesten Tornado Cash, merke seg tjenesten ble brukt av den nordkoreanske statsstøttede hackergruppen Lazarus for å stjele nesten 455 millioner dollar i eter.

Bittrex returnerte ikke Blockworks forespørsel om kommentar innen pressetid.

venter DAS: LONDON og hør hvordan de største TradFi- og kryptoinstitusjonene ser på fremtiden for kryptos institusjonelle adopsjon. Registrere her.